证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　本次会议的通知已于2011年8月16在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　南通精华制药股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票向结合方式进行，现场会议于2011年9月1日下午14:00在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年8月31日下午15:00至2011年9月1日下午15:00期间的任意时间。

　　公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代理人28人，代表股份 66,772,321股，占公司有表决权股份总数的66.77%。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人11名，代表股份66,478,100股，占公司股份总数的66.48%；参加本次股东大会网络投票的股东17名，代表股份294,221股，占公司股份总数的0.29%。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、 《关于选举钱卫峰担任公司董事的议案》；

　　表决结果：同意66,596,628股，占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的99.74%；反对175,693股，占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0.26%股，弃权0股。

　　以上议案的详细内容已在2011年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏洲际英杰律师事务所倪捷律师、周明明律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1．南通精华制药股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2.江苏洲际英杰律师事务所关于南通精华制药股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南通精华制药股份有限公司董事会

　　2011年9月1日