证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二〇一一年九月一日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第六次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一一年八月二十六日发出，应到董事9人，实到董事9人，其中董事张海强先生委托董事陈岱松先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

　　会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

　　会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于同意控股子公司签订搬迁补偿协议的议案》。

　　成都华神集团股份有限公司(以下简称"华神集团")控股子公司四川华神农大动物保健药品有限公司（以下简称"华神动保公司"）和四川华神兽用生物制品有限公司（以下简称"兽用生物公司"）现生产场地系租用成都市锦江区琉璃乡麻柳湾村土地，该地块属成都市"城中村"改造范围，遵照《中华人民共和国土地管理法》、《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》规定，根据成都市城市建设规划方案以及川府土【2005】395号用地批复精神，依据四川省政府《关于同意成都市征地地上附着物和青苗补偿标准修订方案的批复》（川府函【2008】88号）和成办发【2003】15号文件以及中华人民共和国国土资源部2010年6月26日发《关于进一步做好征地管理工作的通知》，中纪委办发【2011】8号文件《关于加强监督检查进一步规范征地拆迁行为的通知》精神并参照成都市人民政府第78号令，结合华神动保公司和兽用生物公司的实际经营情况，同时结合华神集团集中工业发展的战略需求，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规，华神集团同意控股子公司与政府相关部门积极协商签订企业拆迁补偿协议。待协议签订后，公司将根据信息披露相关规定，对协议主要内容进行披露。

　　经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　　特此公告

　　成都华神集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月一日