证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2011-034

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况：

　　浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年09月01日在公司会议室召开，会议采取现场方式举行。本次会议由公司董事会召集，于2011年08月17日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。本次会议的股权登记日为2011年08月29日，董事长黄河清先生主持了本次会议，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议出席情况：本次股东大会参加现场会议的股东及股东代理人合计5人，代表股份127,501,000股，占公司总股份数的75.0006％。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票方式就会议通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举黄河清先生、吴月华女士、黄仁兴先生、胡春荣先生、吴妙贞女士、任华林先生、俞小莉女士、徐萍平女士、吕岚女士为公司第二届董事会董事（其中俞小莉女士、徐萍平女士、吕岚女士为独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议），共同组成公司第二届董事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　1、选举公司第二届董事会非独立董事：

　　1.1 选举黄河清先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　1.2 选举吴月华女士为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　1.3 选举黄仁兴先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　1.4 选举胡春荣先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　1.5 选举吴妙贞女士为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　1.6 选举任华林先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2、选举公司第二届董事会独立董事：

　　2.1 选举俞小莉女士为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2.2 选举徐萍平女士为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2.3 选举吕岚女士为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举吴羽飞先生、钱寿光先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐小勤先生共同组成公司第二届监事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　1、选举吴羽飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2、选举钱寿光先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　（三）审议通过《公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议通过《关于发行短期融资券的议案》

　　表决结果：同意127,501,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江六和律师事务所《关于浙江万里扬变速器股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年09月02日

　　证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2011-035

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2011年08月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2011年09月01日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由吴羽飞先生主持，经与会监事认真审议，以举手投票方式进行表决，会议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　选举吴羽飞先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　监事会

　　2011年09月02日

　　证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2011-036

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董事会第一次会议通知于2011年08月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2011年09月01日在浙江金华本公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　选举黄河清先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　二、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

　　选举黄河清先生、吴月华女士、俞小莉女士三人组成公司董事会战略委员会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　三、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

　　选举吕岚女士、吴月华女士、徐萍平女士三人组成公司董事会审计委员会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　四、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

　　选举黄仁兴先生、徐萍平女士、吕岚女士三人组成公司董事会提名委员会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　五、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　选举俞小莉女士、吴月华女士、徐萍平女士三人组成公司董事会薪酬与考核委员会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　六、审议通过《关于确定公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则的相关规定，并根据董事会各专门委员会选举主任委员的结果，董事会同意各专门委员会主任委员如下：

　　1、战略委员会主任委员：黄河清先生

　　2、审计委员会主任委员：吕岚女士（会计专业人士）

　　3、提名委员会主任委员：徐萍平女士

　　4、薪酬与考核委员会主任委员：俞小莉女士

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任黄仁兴先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致（黄仁兴先生简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任胡春荣先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致（胡春荣先生简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任葛晓明先生、袁德功先生、张秋贵先生为公司副总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致（葛晓明先生、袁德功先生、张秋贵先生简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　十、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　聘任吴妙贞女士为公司财务负责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致（吴妙贞女士简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　十一、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　聘任陶珏女士为公司内部审计负责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致（陶珏女士简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任张雷刚先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第二届董事会任期一致（张雷刚先生简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　董事会

　　2011年09月02日

　　一、公司总经理简历

　　黄仁兴先生：1964年生，中国国籍，汉族，中共党员，1984年毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师。历任航天工业部159厂技术员、科长、副处长；卧龙集团汽车电机有限公司副总经理、总经理；卧龙集团技术中心主任、运行管理部部长；浙江万里扬变速器有限公司总经理。现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事、总经理、金华万里扬变速器有限公司执行董事、浙江美依顿变速器有限公司执行董事。

　　黄仁兴先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　二、公司其他高级管理人员简历

　　胡春荣先生：1965年生，中国国籍，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬变速器有限公司董事会秘书兼财务部部长。现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事、董事会秘书、金华奥铃工程机械有限公司监事。

　　胡春荣先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　葛晓明先生：1959年生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。历任金华市挂车厂设备动力科长、工会副主席、副厂长、工会主席、党支部书记；浙江省嘉兴市新篁镇党委副书记；金华市开发区设备经营公司经理；金华市江南闲置设备经营公司经理；浙江万里扬变速器有限公司副总经理。现任浙江万里扬变速器股份有限公司副总经理、金华市众成投资有限公司董事、四川万里扬变速器有限公司执行董事。

　　葛晓明先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　袁德功先生：1965年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任江淮汽车公司六安分公司技术科长、支部书记、研究所副所长、副总工程师；浙江万里扬变速器有限公司副总经理、技术中心主任。现任浙江万里扬变速器股份有限公司副总经理。

　　袁德功先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　张秋贵先生：1971年生，中国国籍，汉族，中共党员，中专学历。历任浙江企成机电工业公司技术员、浙江企成机电工业公司齿轮厂技术质量主管；金华市清华实业有限公司技术科长、车间主任、生产科长、变速器研究所副所长、市场开发部经理、总经理助理兼发展部部长；浙江万里扬集团有限公司发展部部长、总裁助理兼销售公司常务副总；浙江万里扬变速器有限公司副总经理兼销售公司总经理。现任浙江万里扬变速器股份有限公司副总经理、金华万里扬变速器有限公司监事、武汉博扬变速器有限公司执行董事。

　　张秋贵先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　吴妙贞女士：1968年生，中国国籍，汉族，中共党员，拥有新加坡境外永久居留权，1990年毕业于南京邮电学院，本科学历，高级工程师。历任浙江南天海宜通信设备有限公司行政财务经理；浙江鸿程计算机系统有限公司办公室主任；浙江万里扬变速器有限公司财务总监。现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事、财务总监。

　　吴妙贞女士不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　三、公司内部审计负责人简历

　　陶珏女士：1977年生，中国国籍，汉族，本科学历，会计师。历任金华市清华实业有限公司财务科副科长；浙江万里扬变速器有限公司财务部会计科科长；浙江万里扬变速器股份有限公司财务部部长助理。现任浙江万里扬变速器股份有限公司审计部副部长。

　　陶珏女士不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　四、公司证券事务代表简历

　　张雷刚先生：1985年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历。2007年7月至2008年1月就职于浙江万里扬变速器有限公司财务部；2008年2月至2010年1月就职于浙江万里扬变速器股份有限公司董事会办公室；2010年2月至今任浙江万里扬变速器股份有限公司证券事务代表。

　　张雷刚先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。