证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１． 本次限售股份实际可上市流通数量为１５，４６９，９０２股，占总股本的比例为８．７２％。

２． 本次限售股份可上市流通日为２０１１年９月５日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革方案要点

公司本次股权分置改革采取“资产捐赠＋资本公积金定向转增”的组合形式作为对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。具体如下：

（１）资产捐赠

武汉塑料控股股东武汉经开将其合法持有的神龙塑胶１００％股权赠与武汉塑料，以此作为武汉经开以及武汉经开代非流通股股东武汉市城镇集体工业联社（简称“工业联社”）股改的对价。

（２）资本公积金定向转增

武汉塑料以截至２００６年６月３０日的资本公积金和总股本为基础，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每１０股转增５股股份，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的控股股东武汉经开及非流通股股东工业联社每１０股转增２．６股股份，以此作为除武汉经开及工业联社外其他非流通股股东股改的对价。

（３）对价水平

对价安排执行后，非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。若换算为送股方式，此对价安排相当于流通股股东每１０股获送３．０８股的对价。

２、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间

公司股权分置改革方案已经２００６年１２月４日召开的公司相关股东会议审议通过。

３、股权分置改革方案实施日期为２００６年１２月１２日。

二、本次可上市流通限售股份持有人承诺事项。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次有限售条件流通股可上市流通时间为２０１１年９月５日；

２、本次可上市流通股份的总数为１５，４６９，９０２股，占总股本的比例为８．７２％。；

３、本次有限售条件流通股可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

２、公司自股改实施后至今股东持股变化情况

（１）天泽控股有限公司（以下简称“天泽公司”）与武汉国际信托投资公司（以下简称“武汉国投”）股权转让情况。

湖北省武汉市黄陂区人民法院（２００６）陂法执字第２００５－１０５－４号民事裁定书对公司第二大股东天泽公司有限公司与公司原第五大股东武汉国投公司欠款纠纷一案作出了裁定：将武汉国投持有公司的定向法人国有法人股（１０，９７５，３１３股）过户到天泽公司名下，以抵偿其所欠天泽公司的债务。２００６年１２月２１日，武汉国投将所持该等股份１０，９７５，３１３股全部司法过户到公司第二大股东天泽公司名下。天泽公司持有股份由１２，３１０，１９０股变为２３，２８５，５０３股。

（２）武汉欧威信息技术有限公司（以下简称“武汉欧威”）与武汉市联通投资管理咨询有限公司（以下简称“联通投资”）的股权转让情况。

武汉欧威与联通投资于２００２年３月４日签署了股权转让协议，且联通投资已一次性支付转让价格１，３５７，８３９．９６元。武汉欧威在收到转让价款后一直未将所持有的公司的定向法人境内法人股６７２，１９８股过户给联通投资。

根据武汉经济技术开发区人民法院（２００７）武开法民初字第３２７号民事调解书，联通投资在向武汉经济技术开发区人民法院申请强制执行后，该等股份已由法院强制执行至联通投资，并于２００７年８月２１日过户完毕。联通投资持有股份由８９，６２６股变为７６１，８２４股。

（３）解除限售流通股转让情况。

２００９年４月２７日，公司股东天泽控股有限公司通过大宗交易售出公司无限售条件流通股８５０万股，占公司总股本的４．７９％；２００９年１２月１４日至２００９年１２月２１日收盘期间，天泽控股有限公司通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股３７．４４２９万股，占公司总股本的０．２１％。目前，天泽控股有限公司尚持有公司有限售条件股份５，５３６，６４５股，占公司总股本的３．１１９％；２０１０年１月５日，天泽控股有限公司通过大宗交易售出公司无限售条件流通股５５３．６６４５万股，占公司总股本的３．１１９％，此次减持后天泽控股无持有武汉塑料股份情况。

自２００８年１２月１７日至２００９年１月２３日收盘期间，平安信托投资有限责任公司（以下简称“平安信托”）通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股１８０．５０万股，占武汉塑料股份总额的１．０１７％；２００９年１月２４日至２００９年３月１０日收盘期间，平安信托通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股１８２万股，占武汉塑料股份总额的１．０２５４％；平安信托在２００９年３月１１日至３月１７日收盘期间，通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股３１．６０６１万股，占公司总股票比例为０．１７８１％，此次减持后平安信托无持有武汉塑料股份情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定违规减持存量股份的情形。

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查报告的结论性意见

经核查，广发证券股份有限公司认为：提出本次股权分置改革动议的非流通股股东履行了股改中做出的承诺，武汉塑料董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则的规定。

七、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √否；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √否；

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√是 □ 不适用；

八、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

二０一一年九月二日