证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９７３　 　证券简称：佛塑科技　 　公告编号：２０１１－０３４

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于２０１１年８月２６日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于２０１１年８月３１日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９人，实际表决董事９人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资的议案》；

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《关于向参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资的公告》。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向攀枝花市商业银行成都分行申请银行承兑汇票敞口授信人民币３０００万元提供担保的议案》；

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银行（中国）有限公司广州分行和华一银行上海嘉定支行申请综合授信额度提供合计７１０万美元担保的议案》；

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

该议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

１． 公司为佛山纬达光电材料有限公司向大华银行（中国）有限公司广州分行申请不超过５亿日元综合授信提供４１０万美元担保的事项

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

２． 公司为佛山纬达光电材料有限公司向华一银行上海嘉定支行（以下简称“华一银行”）申请人民币２９７０万元综合授信提供３００万美元担保的事项

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一一年九月二日

证券代码：０００９７３　 　证券简称：佛塑科技　 　公告编号：２０１１－０３５

关于向参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

２０１１年８月３１日，公司第七届董事会第十六次会议以通讯表决方式，９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资的议案》。（见同日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第七届董事会第十六次会议决议公告。）

佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基公司”）拟增资引进年产２７０００吨环保新能源应用双向拉伸聚酯薄膜生产设备，项目投资总额９７６５．２４万美元。杜邦鸿基公司新增注册资本３２５５．０８万美元；其中，本公司新增出资额１５９４．９８９２万美元（按１美元对人民币汇率６．５９计算，约合人民币１０，５１０．９８万元），杜邦帝人薄膜中国有限公司（以下简称“杜邦帝人公司”）新增出资额１６６０．０９０８万美元。

根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

二、合资方介绍

合资外方股东为杜邦帝人公司，法定地址：香港九龙尖沙咀广东道９号港威大厦第六座２６楼；代表人：Ｇａｒｙ Ｒｈｏａｄｅｓ。该公司与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

杜邦鸿基公司是公司的参股公司，成立于１９９５年１２月１２日，注册资本４６６０．５万美元，其中本公司出资２２８３．６４５万美元，占４９％股权，杜邦帝人公司出资２３７６．８５５万美元，占５１％股权；法定代表人：冯兆征；注册地点：佛山市禅城区东鄱南路６号；经营范围：生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜，双向拉伸聚酯薄膜的批发、进口业务。截至２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额１０９，９６９．１８万元、负债总额１５，２３５．３５万元、净资产９４，７３３．８３万元，２０１０年度实现净利润２６，０６９．９４万元；截至２０１１年６月３０日（未经审计），该公司资产总额１１２，３６７．９５万元、负债总额１１，６６９．４４万元、净资产１００，６９８．５１万元，２０１１年１－６月实现净利润１４，７６３．２８万元。

杜邦鸿基公司结合市场需求、自身条件和发展战略，拟在佛山市禅城区南庄镇战略性新兴产业基地购置土地使用权及建设新厂区。（杜邦鸿基公司进驻战略性新兴产业基地事宜请查阅２０１１年４月１２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司的参股公司杜邦鸿基公司与佛山市禅城区南庄镇人民政府签订＜进驻意向书＞的公告》。）

本项目拟在杜邦鸿基公司新厂区引进环保新能源应用双向拉伸聚酯薄膜生产线两条，总产能２７０００吨。项目投资总额９７６５．２４万美元。杜邦鸿基公司新增注册资本３２５５．０８万美元：其中，本公司新增出资额１５９４．９８９２万美元（按１美元对人民币汇率６．５９计算，约合人民币１０５１０．９８万元），杜邦帝人公司新增出资额１６６０．０９０８万美元。本次增资后，杜邦鸿基公司的注册资本将为７９１５．５８万美元，股权结构不变，仍为：本公司持股４９％，杜邦帝人公司持股５１％。项目投资总额与股东出资之间的差额将由杜邦鸿基公司以自有资金解决。本次增资公司将自筹资金解决。

四、对外投资合同的主要内容

本公司将与杜邦帝人公司磋商杜邦鸿基公司的增资合同及按合同规定的各项原则所订立的章程，上述文件需经中国政府审批机关审批，并自批准之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

杜邦鸿基公司的双向拉伸聚酯薄膜产品有着稳定的市场需求和广阔的市场发展前景，该项目实施符合公司“致力于新能源、新材料、节能环保产业研发制造”的发展战略，将有力拓宽杜邦鸿基公司的产品应用领域，增强杜邦鸿基公司的综合竞争力及市场应变能力，提升公司的盈利水平。本项目的实施不会对公司本年度业绩产生重大影响。

六、备查文件

佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一一年九月二日

证券代码：０００９７３ 证券简称：佛塑科技 公告编号：２０１１－０３６

佛山佛塑科技集团股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司提供担保事项

（一）担保情况概述

２０１１年８月３１日，公司第七届董事会第十六次会议以通讯表决方式，９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向攀枝花市商业银行成都分行申请银行承兑汇票敞口授信人民币３０００万元提供担保的议案》，公司拟为控股子公司成都东盛包装材料有限公司（以下简称“东盛公司”） 向攀枝花市商业银行成都分行申请银行承兑汇票敞口授信人民币３０００万元提供担保。

根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为东盛公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，担保对象东盛公司的资产负债率未超过７０％，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的５０％。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。担保协议将在攀枝花市商业银行成都分行同意东盛公司的授信申请后签订。截至２０１１年８月３０日，公司实际累计对外担保金额人民币２０８７２万元。

（二）被担保人基本情况

东盛公司是公司的控股子公司，成立于２００１年２月１５日，由公司与香港冠山公司共同出资成立，出资比例分别为７５％、２５％。注册资本１３２５．３万美元；注册地点：成都市现代工业港；法定代表人：牛卫平；经营范围：生产经营塑料新型包装系列薄膜及其深加工产品；截至２０１０年１２月３１日，经审计该公司资产总额２３３５２万元，负债总额１２７７２万元，２０１０年度实现净利润－１１８２万元；截至２０１１年６月３０日（未经审计），资产总额２７８６９万元，负债总额１７４９５万元，２０１１年１－６月实现净利润－６３万元。该公司资产负债率不超过７０％。

（三）担保协议的主要内容

东盛公司拟向攀枝花市商业银行成都分行申请银行承兑汇票敞口授信人民币３０００万元，授信期限为两年；由本公司为东盛公司该笔授信提供全额担保，东盛公司将按本次授信全额向公司提供反担保。公司正在与东盛公司的另一方股东冠山公司协商，由冠山公司按其持有的东盛公司２５％的股权比例为公司提供反担保。本次担保方式为连带责任担保，保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在攀枝花市商业银行成都分行同意东盛公司的贷款申请后签订。

（四）董事会意见

本次担保由本公司作为控股股东全额提供，对于本公司而言，本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是本公司绝对控股的子公司，经营状况预期良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为其本次银行授信额度提供担保。

二、公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司提供担保事项

（一）担保情况概述

２０１１年８月３１日，公司第七届董事会第十六次会议以通讯表决方式，９票同意、０票反对、０票弃权逐项表决通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银行（中国）有限公司广州分行和华一银行上海嘉定支行申请综合授信额度提供合计７１０万美元担保的议案》。公司拟为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司（以下简称“纬达公司”） 向大华银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“大华银行”）申请不超过５亿日元综合授信提供４１０万美元担保、向华一银行上海嘉定支行（以下简称“华一银行”）申请人民币２９７０万元综合授信提供３００万美元担保，公司为纬达公司本次合计提供担保额度为７１０万美元（合计约为人民币４６０３．４３万元）。担保协议将在上述两家银行同意纬达公司的业务申请后签订。截至２０１１年８月３０日，公司实际累计对外担保金额人民币２０８７２万元。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为纬达公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，担保对象纬达公司的资产负债率未超过７０％，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的５０％。本次担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

（二）被担保人基本情况

纬达公司是公司的控股子公司，成立于２００４年１月１７日。由公司与亚化光电控股有限公司（以下简称亚化公司）、亚化国际（股）公司、佛山市三水区昱纬投资有限公司共同出资，出资比例分别为５１．１５％、２０．５９％、２１．２６％、７％，注册资本１３９５．６８万美元；注册地点：佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园；法定代表人：李曼莉；经营范围：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品；截至２０１０年１２月３１日，经审计该公司资产总额３５５５１．６３万元，负债总额７１９９．１８万元，净资产２８３５２．４５万元，２０１０年度实现净利润１１６９５．９０万元；截至２０１１年６月３０日（未经审计），该公司资产总额３２４４７．４８万元，负债总额７１９４．４４万元，２０１１年１－６月实现净利润２８９１．９５万元；资产负债率不超过７０％。

（三）担保协议的主要内容

以上两项担保，担保方式均为连带责任担保，保证期限为主合同约定的债务人履行债务届满之日起两年。

纬达公司均将分别按本公司为其提供的担保金额为本公司提供反担保。

本次担保发生后，本公司为纬达公司提供的担保金额为９２０万美元，亚化公司为纬达公司提供担保的金额为４３０万美元。纬达公司正在与外方股东协商，要求外方股东增加３５０万美元担保，使本公司与外方股东对纬达公司的担保趋于平衡。

（四）董事会意见

公司董事会认为：纬达公司为本公司控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强偿还债务能力，本次综合融资授信主要用于补充流动资金，以保证该公司的正常生产经营，为满足其发展需要，同意为纬达公司向上述两家银行综合授信提供担保。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币２３８７２万元，占上年度经审计净资产值的１８．０９％，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产５０％。

四、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议及公告

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一一年九月二日