证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６５ 证券简称：红宝丽 公告编号：临２０１１－０２４

南京红宝丽股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据公司董事会第六届第六次会议决议，定于２０１１年９月９日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项再次提示公告如下：：

一、会议召开基本情况

１、会议时间：

现场召开时间：２０１１年９月９日９时３０分（星期五）；

网络投票时间：２０１１年９月８日－２０１１年９月９日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为２０１１年９月８日下午１５：００至２０１１年９月９日下午１５：００期间的任意时间。

２、现场会议地点：南京市高淳县太安路１２８号公司会议厅；

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

５、股权登记日：２０１１ 年９月５日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。

二、会议内容

１、审议《关于用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案内容详见２０１１年８月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“南京红宝丽股份有限公司关于用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”

三、参加会议人员

１、截止２０１１ 年９月 ５日下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、公司聘请的律师及保荐机构代表。

四、参会股东登记办法

１、登记时间：２０１１年９月７日（上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。

２、登记地点：

南京市高淳县太安路１２８号本公司董事会秘书处（设在公司投资部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。

３、登记方式：

（１）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（２）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年 ９ 月９ 日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

２、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：３６２１６５ 投票简称：宝丽投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００ 元表示议案一。同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

４、投票举例

股权登记日持有“红宝丽”股票的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：

如某股东对议案一投反对票或弃权票，只要将委托股数改为２股或３股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午１１：３０ 前发出，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令在上午１１：３０ 后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书业务咨询电话：０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９１１０１／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南京红宝丽股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１ 年 ９ 月８ 日下午１５：００ 至２０１１年 ９月９日下午１５：００ 的任意时间。

（三）投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、注意事项：

１、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

３、联系方法：

通讯地址：南京市高淳县太安路１２８号

邮政编码：２１１３００

电话：０２５－５７３５０９９７

传真：０２５－５７３５０１９９

联系人：王玉生

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司董事会

２０１１年９月２日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位／本人出席南京红宝丽股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托人（签字／加盖公章）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：

１、 授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

２、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２１６５ 证券简称：红宝丽 公告编号：临２０１１－０２５

南京红宝丽股份有限公司

关于举行２０１１年半年度报告

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

为了更好地加强投资者关系管理工作，使投资者更好地了解公司的发展情况，南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）开通了投资者关系互动平台，互动平台网址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ００２１６５，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。

公司２０１１年半年度报告已经于２０１１年７月３０日发布，利用上述互动平台，公司将于２０１１年９月７日（星期三）下午１５：００—１７：００点举行２０１１年半年度报告会业绩说明会。现将有关事项公告如下：

本次半年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“南京上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｎａｎｊｉｎｇ）参与本次半年度报告网上说明会。

出席本次半年度报告网上说明会的人员有：公司总经理芮益民先生、副总经理兼董事会秘书刘祖厚先生、总会计师陈三定先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司

２０１１年９月２日