证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2011-023

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议是否出现否决议案的情形:否

　　2、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议：否

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年9月2日

　　2、会议召开地点：上海市桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王丹先生

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名，代表股份97,028,750股，占公司总股本72.68 ％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及上海融孚律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　三、本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案

　　1、审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年半年度利润分配预案》

　　同意：97,028,750股； 反对：0股； 弃权：0股；

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的72.68%，表决结果为通过。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　同意：97,028,750股； 反对：0股； 弃权：0股；

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的72.68%，获得有表决权股份总数的2/3以上，表决结果为通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海融孚律师事务所吕琰律师和王安成律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件目录

　　1、上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会决议；

　　2、上海融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　　2011年9月2日

　　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2011-024

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议于2011年9月2日上午11：00时在上海市桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店召开，公司董事共计9名，实际参与表决董事9名（公司董事王能光先生因故无法出席本次会议，授权委托公司董事王丹先生代为行使表决权；公司独立董事苟兴羽先生因故无法出席本次会议，授权委托公司独立董事姚长辉先生代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：

　　1、 会议审议通过了《关于公司为宁波三润投资实业有限公司银行借款提供担保的议案》

　　为公司长远发展考虑，经宁波三润投资实业有限公司提出申请，公司将为该公司向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币5000万元，担保期限1年。

　　公司独立董事经过对宁波三润投资实业有限公司有关已经审计的财务报告等资料综合评估后，认为，该公司及其股东与我公司无关联关系，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，该公司为我公司供应商和客户，与我公司保持着良好的业务关系，且该公司亦为本次担保向我公司提供反担保；故同意我公司为宁波三润投资实业有限公司向银行申请借款提供担保。

　　投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　　2011年9月2日

　　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2011-025

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保基本情况

　　2011年9月2日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于公司为宁波三润投资实业有限公司（以下简称"宁波三润"）向银行借款提供担保的议案（投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　公司将为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币5000万元，担保期限1年。

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，控股子公司对外担保总额为0万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的0%。公司对外担保逾期的累计数量为零；根据宁波三润2010年12月31日资产负债表显示，其资产负债率为38.90％；故本次担保事宜只须履行董事会程序即可。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　（1）被担保人名称：宁波三润投资实业有限公司（以下简称"宁波三润"）

　　（2）成立日期：2004年4月23日

　　（3）注册地址：浙江省宁波市科技园区创业大厦3-31室

　　（4）法定代表人：韩银韻

　　（5）注册资本：人民币2000万元

　　（6）主营业务：实业投资，房地产开发，五金交电，服饰，化工产品，建筑材料和装饰材料，办公设备和用品，纸张，包装材料的销售等业务

　　宁波三润不是公司的关联方，本次担保行为不构成关联交易；同时，宁波三润是公司的供应商和客户。

　　2、被担保人最近一期财务基本情况

　　截至2010年12月30日，根据经审计的资产负债表显示，宁波三润总资产为291,937,678.11元，负债总额为113,572,528.98元，净资产为178,365,149.13元，资产负债率为38.90%；宁波三润2010年实现营业收入为612,571,406.44元，利润总额为67,151,031.90元，净利润为53,280,376.36元。

　　三、担保主要内容

　　公司将为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币5000万元，期限为1年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，宁波三润为公司供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系；根据宁波三润2010年12月31日资产负债表显示，其资产负债率为38.90％，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，该公司将为本次担保向我公司提供反担保。

　　公司独立董事经过对宁波三润有关已经审计的财务报告等资料综合评估后，认为，该公司及其股东与我公司无关联关系，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，该公司为我公司供应商和客户，与我公司保持着良好的业务关系，且该公司亦为本次担保向我公司提供反担保；故同意我公司为宁波三润向银行申请借款提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，控股子公司对外担保总额为0万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的0%。公司对外担保逾期的累计数量为零。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为3.44%。

　　特此公告

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　　2011年9月2日