证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００７５２ 股票简称：西藏发展 公告编号：２０１１—０３７

　　西藏银河科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于２０１１年９月２日在成都与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《担保合同》， 公司拟为德昌厚地稀土矿业有限公司在浙商银行的流动资金贷款提供担保，担保额１．５亿元人民币。

　　２０１１年９月２日召开的公司第五届董事会第十八次会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了“关于公司为德昌厚地稀土矿业有限公司提供１．５亿元担保的议案”，同意公司为德昌厚地稀土矿业有限公司的贷款提供担保。本议案尚需经股东大会审议通过后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人情况

　　被担保人：德昌厚地稀土矿业有限公司

　　成立日期：２０１１年３月２５日

　　注册地址：德昌县凤凰大道三段

　　法定代表人：刘国辉

　　注册资本：７．５亿元

　　经营范围：稀土硅铁、稀土硅镁、硅钢、硅钙、硅锰、锰铁、铬铁等产品

　　公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司２６．６７％股权，为其股东之一。

　　２、被担保人产权及控制关系图：

　　■

　　３．被担保人财务状况：

　　截止２０１１年６月３０日厚地稀土未经审计的财务数据如下：资产总额７６６０８万元、负债总额５２６万元、净资产７６０８２万元、２０１１年６月营业收入１８９９万元、营业利润１４９６万元、净利润１１３５万元，截止本报告日，厚地稀土无银行贷款，无担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　１、担保方式：保证担保

　　２、担保期限：壹年

　　３、担保金额：人民币１．５亿元

　　四、董事会意见

　　公司目前持有德昌厚地稀土矿业有限公司２６．６７％的股权，公司于２０１１年８月９日公告的《非公开发行预案》中计划用募集资金继续增持德昌厚地稀土矿业有限公司股权达到５０％以上，成为厚地稀土控股股东。公司已制订增加稀土业务为利润增长点的发展战略，向厚地稀土提供担保支持该公司贷款以发展稀土产业有利于本公司的长期发展战略。

　　公司董事会认为：此次申请的担保额度在公司章程规定的范围内，公司董事会对被担保人进行了审慎调查，通过对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的全面评估，董事会认为被担保人资信状况良好，偿还债务能力良好，反担保措施可靠，本次担保公平、对等，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

　　公司独立董事已对本次对外担保情况进行了审核，并发表独立意见如下：“本次对外担保的额度在公司章程规定的范围内，对外担保审核程序符合法定要求。本次对外担保不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中要求清理的违规担保。鉴于被担保人资信状况良好，反担保措施可靠，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次担保后，公司及公司控股子公司对外担保累计金额为人民币１５０００万元，占公司２０１０年度经审计净资产的比例为２５．６７％，公司无逾期担保。”

　　公司目前持有德昌厚地稀土矿业有限公司２６．６７％的股权，德昌厚地稀土矿业有限公司其他股东因企业或个人的财务因素未对本次贷款提供其他担保。德昌厚地稀土矿业有限公司股东刘国辉先生以及德昌县志能稀土有限责任公司拟以其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司２５％股权向本公司提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及公司控股子公司对外担保累计金额为人民币１５０００万元，占公司２０１０年度经审计净资产的比例为２５．６７％。本公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　２０１１年９月２日

　　证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２０１１－０３８

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　第五届董事会

　　第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议于２０１１年９月２日以通讯方式召开，本次会议于２０１１年８月２２日以电话方式发出会议通知，会议应到董事８人，实到董事８人， 会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、本次会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了“关于公司为德昌厚地稀土矿业有限公司提供１．５亿元担保的议案”。

　　该事项的具体事宜请参见《对外担保公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　２、本次会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了“关于２０１１年９月１９日召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案”

　　具体事项请参见《股东大会通知》公告。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年９月２日

　　董事长：闫清江

　　证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２０１１－０３９

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于召开２０１１年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．股东大会届次：本次股东大会是２０１１年第一次临时股东大会。

　　２．召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会。

　　３．第五届董事会第十八次会议审议通过决议定于２０１１年９月１９日召开２０１１年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４．现场会议召开日期和时间：２０１１年９月１９日上午９：３０

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１１年９月１９日上午９：３０ 至 １１：３０，下午１３：００ 至 １５：００；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的时间： ２０１１年９月１８日１５：００ 至２０１１年９月１９日１５：００期间的任意时间。

　　５．会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　５．出席对象：

　　（１）截至２０１１年９月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议“关于公司为德昌厚地稀土矿业有限公司提供１．５亿元担保的议案”

　　本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公告刊登于２０１１年９月３日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

　　２．登记时间：２０１１年９月１４日－９月１６日

　　３．登记地点：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

　　４、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　（一）通过交易系统进行网络投票

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１９日上午９：３０ 至 １１：３０，下午１３：００ 至 １５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码：３６０７５２

　　（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　（５）确认投票委托完成。

　　（二）采用互联网投票的投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ？的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ？的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年９月１８日１５：００ 至２０１１年９月１９日１５：００期间的任意时间。

　　（三）投票注意事项：

　　１、本次股东大会有１个待表决的议案，对议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五、其他

　　１．会议联系方式：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

　　邮政编码：６１００００　　　　　　联系电话：０２８－６５３１７１１７

　　传真：０２８－６５３１７１１７ 联系人：陈美如。

　　２．会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　１、第五届董事会第十八次会议决议及公告

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　２０１１年９月２日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签字）：　　　　　 　　　　　　 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　 　　　　　　委托人持股数：

　　委托日期：　 年　 月　　日

　　对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。