证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：2011年9月2日

　　2.召开地点：河南省永城市东城区光明路17号，公司办公楼四楼会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络表决相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长张光建先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 出席会议的总体情况：

　　出席会议的股东（及股东代理人）共40人，代表股份共860,322,932股，占公司股份总额的 51.2097%。

　　2. 出席现场会议和通过网络投票的股东情况：

　　现场出席股东大会的股东（及股东代理人）5人，代表股份811,422,529股，占公司股本总额的48.2990％；通过网络投票的股东（及股东代理人）35人，代表股份 48,900,403 股，占公司股本总额的2.9107%。

　　3. 其他人员出席情况：

　　公司董事、监事及部分高级管理人员出席，河南亚太人律师事务所有关人员列席。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式逐项记名投票表决了下列议案：

　　（一）关于依照法定程序注销全资子公司河南神火铝业有限公司的议案

　　会议以同意859,902,831股、反对30,681股,弃权389,420股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.95%，审议通过了关于依照法定程序注销全资子公司河南神火铝业有限公司的议案。

　　（二）关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　会议以同意859,902,831股、反对30,681股,弃权389,420股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.95%，审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

　　（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　会议以同意859,902,831股、反对30,681股,弃权389,420股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.95%，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　（四）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　会议以同意859,902,831股、反对30,681股,弃权389,420股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.95%，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　（五）关于修订《监事会议事规则》的议案

　　会议以同意859,902,831股、反对30,681股,弃权389,420股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.95%，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

　　2.律师姓名：鲁鸿贵 刘蓓蕾

　　3.结论性意见：本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人和召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二日