证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－０３９

路翔股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于２０１１年８月２６日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

２、本次董事会于２０１１年９月２日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

３、本次董事会应出席董事８人，除董事长柯荣卿先生和董事翁阳先生因公务在外出差，无法亲自出席本次董事会，通过传真方式进行表决外，其余６名董事全部出席。

４、本次董事会经６名出席现场会议的董事举手投票表决，推选董事陈伟三先生主持本次董事会。部分监事和部分高管列席了本次董事会。

５、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议《关于对甘孜州融达锂业有限公司向中国建设银行成都岷江支行申请３５００万元流动资金贷款提供担保的议案》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意对甘孜州融达锂业有限公司向中国建设银行成都岷江支行申请３５００万元流动资金贷款提供担保。根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。

相关情况详见《路翔股份有限公司关于对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司向中国建设银行成都岷江支行申请３５００万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０４０）。

２、审议《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意召开２０１１年第三次临时股东大会，会议召开时间为２０１１年９月１９日上午０９：３０，会议通知详见《路翔股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０４１）。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十二次会议决议。

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１１年９月２日

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－０４０

路翔股份有限公司

关于对控股子公司甘孜州融达锂业

有限公司向中国建设银行成都岷江支行申请３５００万元流动资金贷款

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，路翔股份有限公司（以下简称“公司”）为了降低公司整体融资成本，并满足公司控股子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）正常生产经营、工程建设以及“四川省康定县甲基卡锂辉石矿（延深）勘探”工作对资金的需求，经２０１１年９月２日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意对融达锂业向中国建设银行成都岷江支行申请３５００万元流动资金贷款提供担保，现将有关事项公告如下：

一、担保事项概述

１、担保事项：２０１０年１１月１１日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于为甘孜州融达锂业有限公司向银行申请总额３５００万元流动资金贷款提供担保的议案》，同意对融达锂业向中国建设银行四川省分行岷江支行申请３５００万元流动资金贷款提供担保，期限一年。目前该笔贷款业务即将到期，现获得中国建设银行四川省分行岷江支行批准，同意给予续贷流动资金３５００万元，期限一年，需路翔股份有限公司承担连带责任担保，担保总额３５００万元。

２、资金主要用途和使用方式：融达锂业本次申请银行信贷业务，主要用于正常生产经营、工程建设以及“四川省康定县甲基卡锂辉石矿（延深）勘探”工作等事项。

３、担保对象提供担保情况：为保护公司股东合法权益，融达锂业承诺以其自有资产２４，０４７万元为本次担保提供反担保，上述资产不存在抵押情况，不存在权属限制。

４、审批程序：上述担保事项已于２０１１年９月２日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，根据公司相关规定，尚需提交股东大会审议。

二、接受担保对象的基本情况及其他股东义务

１、接受担保对象的基本情况

融达锂业成立于２００５年７月，法人代表陈居冈，注册地址：四川省甘孜州康定县炉城镇，经营地址：康定县塔公乡，注册资本５０００万元人民币，从事锂矿的开采及销售。目前股东及持股比例为：路翔股份持股５１％，融捷投资及其关联人持股４９％。

截止至２０１１年６月３０日，融达锂业资产总额２４，０４７万元，净资产４，６６８万元。２０１１年上半年实现销售收入１，８３８．５８万元，实现净利润７４．７１万元。由于融达锂业目前资产负债率超过７０％，本事项尚需提交公司股东大会审议。（以上数据均未经审计）

２、接受担保对象的其他股东义务

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的认定，融达锂业的其他股东融捷投资及其关联人与公司及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

融捷投资及其关联人未按出资比例同等条件为融达锂业本次银行流动资金贷款提供担保。

三、提供担保原因

２０１１年３月１５日开机，截止６月３０日，本年累计生产锂精矿１１，３９５吨，销售锂精矿（湿重）９，４２２．３７吨，委托锂盐厂加工的氢氧化锂已成功打开销路，实现销售氢氧化锂７９．５０吨。２０１１年上半年实现销售收入１，８３８．５８万元，实现净利润７４．７１万元。

此外，四川省国土资源厅于２０１１年８月１２日向融达锂业签发《矿产资源勘查许可证》，授予“四川省康定县甲基卡锂辉石矿（延深）勘探”的探矿权，融达锂业已经与相关单位签订了委托勘查合同，正式开展矿产延深勘探工作。同时，融达锂业在甲基卡１３４号脉深部矿产资源勘探完成后，计划进一步申请采矿权。

鉴于此，为保证融达锂业后续发展，目前的资金状况难以满足计划项目的资金需求，为不增加股东负担，必须通过银行融资来解决资金缺口。

四、董事会意见

公司董事会认为：对融达锂业提供财务资助可支持和推动融达锂业甲基卡１３４号脉深部矿产资源勘探工作，从而加快深部矿权获取、扩产项目、锂盐深加工项目等工作的开展，解决其生产经营及工程项目建设所需前期资金，有利于融达锂业的战略发展。同意向融达锂业提供本次财务资助，但公司应随时跟踪融达锂业的生产经营变化，将风险掌握在可控范围之内，保护公司资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：

“鉴于融达锂业已完成综合竣工验收，正式投产，目前生产经营稳定，处于行业成长期，前景良好。但是，为了融达锂业的长远战略发展，必须稳步推进深部矿权获取、扩产项目和锂盐深加工项目等工作的开展。目前已成功获取甲基卡１３４号脉锂辉石矿（延深）勘探的探矿权，为尽快在深部矿权获取工作取得突破，目前的资金状况难以满足计划项目的资金需求，为不增加股东负担，必须通过银行融资来解决资金缺口。

同时，本次担保行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，我们同意公司对融达锂业本次银行融资事项提供担保。”

六、公司累计对外提供担保金额

（１）２０１０年，公司控股子公司辽宁路翔交通技术有限公司（以下简称“辽宁路翔”）向上海浦发银行申请５０００万元综合授信额度，期限为２０１０年８月２６日～２０１１年８月２６日；向中信银行申请５０００万元综合授信额度，期限为２０１０年９月３０日～２０１１年９月３０日。

２０１０年８月２６日，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意对辽宁路翔向上述两笔总额为１亿元的银行综合授信业务提供连带责任担保，目前上海浦发银行５０００万元综合授信业务已到期，辽宁路翔已申请续贷；中信银行５０００万元综合授信业务尚在履行期。

（２）２０１０年１０月２５日，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意对融达锂业向中国建设银行四川省分行岷江支行申请流动资金贷款３５００万元提供连带责任担保，目前即将到期，融达锂业已申请续贷。

（３）２０１１年８月２２日，经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，同意对辽宁路翔向上海浦发银行沈阳分行申请５０００万流动资金贷款额度提供担保，目前尚在履行期。

（４）２０１１年８月２９日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意对辽宁路翔向华夏银行沈阳分行申请４０００万元流动资金贷款以及向招商银行沈阳分行申请５００万元流动资金贷款提供担保，目前尚在履行期。

除此上述四笔对外担保事项之外，路翔股份未对外提供其他担保业务。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第十二次会议决议。

２、公司独立董事关于对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司向中国建设银行成都岷江支行申请３５００万元流动资金贷款提供担保的独立意见。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１１年９月２日

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－０４１

路翔股份有限公司

关于召开２０１１年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１１年９月２日召开，会议决议于２０１１年９月１９日召开公司２０１１年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、本次股东大会为２０１１年第三次临时股东大会。

２、本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第四届董事会第十二次会议决议召开。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、现场会议召开时间为：２０１１年９月１９日（星期一）上午０９：３０

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象：

（１）截至２０１１年９月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：路翔股份会议室（广州市天河区天河北路８９０号９楼）

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第四届董事会第十次会议与第四届董事会第十二次会议审议通过，同意提交给２０１１年第三次临时股东大会审议：

１、审议《关于修改公司章程之营业范围的议案》

２、审议《关于对甘孜州融达锂业有限公司向中国建设银行成都岷江支行申请３５００万元流动资金贷款提供担保的议案》

会议审议的议案有关内容请参见《路翔股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０３３）、《路翔股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：２０１１－０３５）、《路翔股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０３９）及《路翔股份有限公司关于对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司向中国建设银行成都岷江支行申请３５００万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０４０）。

三、会议登记方法：

１、登记手续：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区天河北路８９０号９楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５

３、登记时间：２０１１年９月１５日～９月１６日上午９：３０～１２：００，下午１４：００～１７：００。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

２、会务联系人：钟剑华，陈新华

联系电话：０２０－３８２８９０６９ 传真：０２０－３８２８９８６７

通讯地址：广州市天河区天河北路８９０号９楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５

五、备查文件

１、《路翔股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０３３）；

２、《路翔股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：２０１１－０３５）；

３、《路翔股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０３９）；

４、《路翔股份有限公司关于对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司向中国建设银行成都岷江支行申请３５００万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０４０）。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１１年９月２日

附件：授权委托书

授权委托书

ＮＯ．

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人 （单位）出席路翔股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

特别说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日