证券时报多媒体数字报

　　证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2011－014

　　现代投资股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　现代投资股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年9月2日以通讯表决方式召开。会议应参予表决董事9人，实际参予表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于向现代威保特科技投资有限公司提供财务资助的议案》。

　　为强化对子公司资金管控，有效降低公司整体融资成本，在不影响本公司正常生产经营的情况下，2010年8月26日，公司第五届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权本届公司经营层在2亿元内对控股子公司进行委托贷款及担保的议案》(见2010年8月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告)。

　　根据上述决议，本次会议进一步审议了公司向控股子公司现代威保特科技投资有限公司提供财务资助的议案。公司根据现代威保特科技投资有限公司实际经营需要分期分批给予财务资助，财务资助总额不超过人民币10,000万元, 期限为董事会审议通过后首次资金实际到位起两年。现代威保特科技投资有限公司将通过销售收入、借款置换等方式偿还借款。本次财务资助用于生产经营资金周转。该财务资助在董事会审议的额度和期限内可循环使用。同时，本次会议授权公司经营层在本事项经董事会审议通过后签订提供财务资助所必须的相关法律文件。

　　本议案有关情况详见《关于向现代威保特科技投资有限公司提供财务资助的公告》，该公告全文于2011年9月 3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2011年9月2日

　　证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2011－015

　　现代投资股份有限公司

　　关于向现代威保特科技投资有限公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年9月2日，现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向现代威保特科技投资有限公司提供财务资助的议案》。截止2010年底，现代威保特科技投资有限公司资产负债率为32.86%，根据深圳证券交易所公司管理部《信息披露备忘录第36号--对外提供财务资助》，本次财务资助事项无需提交股东大会审议。本次董事会会议授权公司经营层在本事项经董事会审议通过后签订提供财务资助所必须的相关法律文件。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）财务资助对象及金额

　　为强化对子公司资金管控，有效降低公司整体融资成本，在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司根据现代威保特科技投资有限公司实际经营需要分期分批给予财务资助，财务资助总额不超过人民币10,000万元, 期限为本次董事会审议通过《关于向现代威保特科技投资有限公司提供财务资助的议案》后，首次资金实际到位起两年。

　　（二）偿还方式

　　现代威保特科技投资有限公司将通过销售收入、借款置换等方式偿还借款。

　　（三）资金主要用途及使用方式

　　向现代威保特科技投资有限公司提供的财务资助用于生产经营资金周转。该财务资助在本次董事会审议的额度和期限内可循环使用。

　　（四）资金占用费的收取

　　按不低于同类业务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率与现代威保特科技投资有限公司结算资金占用费。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　（一）接受财务资助对象的基本情况

　　现代威保特科技投资有限公司成立于2010年3月，注册资本5,000万元，主营业务为环保新技术的研究、开发,环保设备的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务。

　　截至2010年底，现代威保特科技投资有限公司资产总额3,757.15万元，负债总额1,234.65万元，净资产2,522.51万元，2010年实现营业收入1,303.00万元，净利润为225.03万元。

　　截至2011年6月30日，该公司资产总额3,566.81万元，负债总额1,389.63 万元，净资产2,177.17万元，2011年上半年实现营业收入618.52万元，净利润为46.82万元。（未经审计）

　　股东持股情况：公司持股80%，长沙威保特环保科技有限公司持股20%。

　　（二）担保措施

　　长沙威保特环保科技有限公司与公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。受资金实力等条件限制，长沙威保特环保科技有限公司按股权比例提供财务资助的可能性较小。为维护公司权益，现代威保特科技投资有限公司以其所有资产或固废处理处置项目收益权提供质押担保。

　　三、董事会意见

　　公司为现代威保特科技投资有限公司提供财务资助，旨在银行信贷规模紧张、融资成本快速上升的金融环境下，使其进一步控制财务成本，解决资金需求。同时，对现代威保特科技投资有限公司提供财务资助，能加强对子公司资金管控，有效降低公司整体融资成本。本次提供财务资助，资金占用费定价公允，不损害全体股东的利益。

　　接受财务资助对象目前生产经营状况稳定，且公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。

　　四、独立董事意见

　　在不影响公司正常经营的情况下，为现代威保特科技投资有限公司提供财务资助，可促进其业务发展，控制其财务成本，同时提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助按不低于同类业务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率结算资金占用费，实际定价公允。

　　财务资助对象目前生产经营状况稳定，且公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，财务资助风险处于公司可控制范围之内。

　　公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所公司管理部《信息披露备忘录第36号--对外提供财务资助》以及《公司章程》的相关规定，本次财务资助决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　五、公司累计提供财务资助金额

　　本次财务资助事项生效后，本公司为控股子公司及参股公司提供财务资助、控股子公司之间进行财务资助的合计人民币16,200万元，占公司最近一期（2010年末）经审计净资产的3.71%。

　　截至本公告披露日，公司不存在对外提供财务资助逾期未及时还款情形。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2011年9月2日

　　现代投资股份有限公司独立董事

　　关于向现代威保特科技投资有限公司提供财务资助的意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的相关议案发表独立意见如下：

　　在不影响公司正常经营的情况下，为现代威保特科技投资有限公司提供财务资助，可促进其业务发展，控制其财务成本，同时提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助按不低于同类业务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率结算资金占用费，实际定价公允。

　　财务资助对象目前生产经营状况稳定，且公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，财务资助风险处于公司可控制范围之内。

　　公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所公司管理部《信息披露备忘录第36号--对外提供财务资助》以及《公司章程》的相关规定，本次财务资助决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　鉴于上述原因，我们同意对现代威保特科技投资有限公司提供财务资助。

　　独立董事： 李 安 江水波 王守法

　　2011年9月2日