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证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2011-023 湖北楚天高速公路股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-09-03 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 本次股东大会没有新提案提交表决。 湖北楚天高速公路股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月2日上午9:30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人,代表公司股份590,999,843股,占公司总股本的63.44%。会议由公司董事会召集,由祝向军先生主持,部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议: 一、审议通过了《关于子公司与湖北省交通投资有限公司关联交易的议案》; 同意21,493.2913万股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%;反对0股、占出席会议的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0%。关联股东湖北交投高速公路发展有限公司回避了此项表决。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 同意59,099.9843万股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。 三、审议通过了《关于调整部分董事的议案》; 因工作变动原因,决定免去陈缅先生董事职务,选举周旭先生为公司董事,任期与本届董事会相同。 同意59,099.9843万股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。 本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩、白明旭律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序,均符合法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 特此公告。 湖北楚天高速公路股份有限公司 二○一一年九月二日 本版导读:
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