证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、会议召开时间：2011年9月2日（星期五）上午9:30

　　2、股权登记日：2011年8月26日

　　3、会议召开地点：安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长袁菊兴

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共7人，代表的股份总数38,693,192股，占公司有表决权总股份107,510,000股的35.99%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人出席了会议。安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决结果：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《2011年中期资本公积金转增股本的议案》

　　议案的表决结果为：同意38,693,192股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所张大林、王小东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011年9月3日刊登的《关于安徽安纳达钛业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年九月二日