证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１１－０５７

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第二届董事会

第五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第五次会议于２０１１年９月２日１４时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于２０１１年８月２２日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事９名，实际参加会议的董事９名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市商业银行申请人民币４０００万元贷款提供续担保的议案》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

公司原为销售公司在安顺市商业银行申请人民币４，０００万元贷款提供担保，担保期限将于２０１１年９月２０日到期，公司拟继续为销售公司在安顺市商业银行申请人民币４，０００万元贷款提供担保，担保期限为一年，占公司２０１１年６月末未经审计的净资产的 ２．０７％。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币４０００万元贷款提供续担保的议案》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

公司原为销售公司在中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币４，０００万元贷款提供担保，担保期限将于２０１１年９月２７日到期，公司拟继续为销售公司在中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币４，０００万元贷款提供担保，担保期限为一年，占公司２０１１年６月末未经审计的净资产的 ２．０７％。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

以上议案一、二提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议，《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月３日

证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１１－０５８

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、担保情况概述

经贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第五次会议审议通过，公司拟对全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司（以下简称“销售公司”）贷款提供担保，具体事宜如下：

１、关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市商业银行申请人民币４０００万元贷款提供续担保的事项；

公司原为销售公司在安顺市商业银行申请人民币４，０００万元贷款提供担保，担保期限将于２０１１年９月２０日到期，公司拟继续为销售公司在安顺市商业银行申请人民币４，０００万元贷款提供担保，担保期限为一年，占公司２０１１年６月末未经审计的净资产的 ２．０７％。

２、关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币４０００万元贷款提供续担保的事项。

公司原为销售公司在中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币４，０００万元贷款提供担保，担保期限将于２０１１年９月２７日到期，公司拟继续为销售公司在中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币４，０００万元贷款提供担保，担保期限为一年，占公司２０１１年６月末未经审计的净资产的 ２．０７％。

以上事项还需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

被担保公司为贵州百灵企业集团制药股份有限公司全资子公司。

名称：贵州百灵企业集团医药销售有限公司

成立时间：２００３年５月３０日

注册地点：贵州省安顺市西门两可间龙井路口

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：３６００万元人民币

公司经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、除血液制品）、精神药品（第二类）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、保健食品、预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营企业许可证、食品卫生许可证、食品注通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。

主要财务状况：截至２０１１年６月３０日，销售公司总资产为５０，０１０．６９万元，净资产为４，３３９．１４万元，资产负债率为９１．３２％，２０１０年１－６月实现营业收入６，８７７．５０万元，净利润１２７．８０万元。（以上数据未经审计。）

三、担保协议的主要内容

本次担保是公司为全资子公司进行的担保，为连带责任担保。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

经公司第二届董事会第五次会议审议，董事会认为：公司继续为销售公司在安顺市商业银行申请人民币４，０００万元贷款提供担保及为销售公司在中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币４，０００万元贷款提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发２００５１２０号）的规定，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致通过公司为销售公司提供的上述两项贷款担保，担保期限均为一年，担保额度均为人民币 ４０００ 万元，并签署了相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保金额累计余额为４５，０００万元，其中对全资子公司担保金额累计余额为４５，０００万元，占公司２０１１年６月末未经审计净资产的２３．２４％。公司无对外逾期担保。

特此公告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月３日

证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１１－０５９

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于召开２０１１年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于２０１１年９月１９日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１１ 年９月１９日（星期一）上午１０时

２、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

３、 会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１ 年９月１５日

二、会议议题

１、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市商业银行申请人民币４０００万元贷款提供续担保的议案》；

２、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币４０００万元贷款提供续担保的议案》。

三、 出席会议对象：

１、截至２０１１年９月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、保荐机构代表

４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年９月１６日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００

２、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年９月１６日下午５点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：牛民

联系电话：０８５３－３４１５１２６

传 真：０８５３－３４１２２９６

地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮编：５６１０００

２、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通

费用自理。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月３日

附件：

股东参会登记表

股东签名／盖章：

日期

附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１ 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

说明：

１、对以下项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。

２、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）