证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2011年9月2日以通讯表决的方式召开，会议于同年8月22日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公司拟变更营业范围的议案》

　　根据公司未来发展战略，拟将公司的营业范围变更为：多种金属矿业投资、开发及技术咨询；房屋租赁，仓储；项目投资及管理、投资咨询；受托资产管理；电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造、销售；精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理；移动电话、移动通信系统设备的生产销售；房地产开发及销售；物业管理；国内一般贸易、货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

　　表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、《关于修改<公司章程>的议案》

　　根据公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款作如下修改：

　　原第十三条："项目投资及管理、投资咨询；受托资产管理；电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造、销售；精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理；移动电话、移动通信系统设备的生产销售；房地产开发及销售；物业管理；国内一般贸易、货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。"

　　变更后改为："多种金属矿业投资、开发及技术咨询；房屋租赁，仓储；项目投资及管理、投资咨询；受托资产管理；电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造、销售；精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理；移动电话、移动通信系统设备的生产销售；房地产开发及销售；物业管理；国内一般贸易、货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）"。

　　原第二十条："公司现有股本结构为：普通股1,064,328,399股，其中有限售条件的流通股份418,725,169股（其中国家股393,204,673股；社会法人股25,520,496股）；无限售条件的流通股份645,603,230股。"

　　变更后改为："公司现有股本结构为：普通股1,064,328,399股，其中有限售条件的流通股份0股；无限售条件的流通股份1,064,328,399股。"

　　表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、 《关于召开公司二Ｏ一一年度第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本次董事会决议中的第一、二项议案需提交公司股东大会审议通过。

　　关于召开公司二O一一年度第一次临时股东大会相关事宜

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议时间：2011年9月20日上午9:30；

　　3、会议地点：大显酒店四楼会议室；

　　4、表决方式：现场表决。

　　（二）会议审议事项

　　1、《关于公司拟变更营业范围的议案》

　　2、《关于修改<公司章程>的议案》

　　（三）会议出席人员

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

　　2、截至2011年9月16日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

　　（四）会议登记方法

　　公司股东具备以下条件的到公司证券部于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。

　　1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

　　2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。

　　3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

　　（五）其他

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系地址：大连市西岗区胜利路98号大显酒店（大连大显控股股份有限公司）

　　3、会议联系电话：0411－84346699-6604

　　4、会议联系传真：0411－84346699-6620

　　5、邮政编码：116021

　　6、联系人：马翀

　　大连大显控股股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连大显控股股份有限公司二〇一一年度第一次临时股东大会，并履行表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　受托日期： 年 月 日

　　（本授权委托书原件及复印件均为有效）