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证券代码:601818 证券简称:光大银行 公告编号:临2011—031 中国光大银行股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知 2011-09-05 来源:证券时报网 作者:
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●会议召开时间:2011年9月20日(星期二)上午9:30 ●股权登记日:2011年9月9日(星期五) ●会议地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室 ●会议方式:现场投票 一、会议的基本情况 1、会议召集人:本行第五届董事会 2、会议时间:2011年9月20日(星期二)上午9:30 3、会议地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室 4、会议方式:现场投票 二、会议审议事项 (一)关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案 本议案为特别决议事项,已经本行第五届董事会第二十二次会议审议通过,并于2011年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登本行董事会决议公告。 (二)关于选举张新泽先生为本行第五届董事会独立董事的议案 本议案为普通决议事项,已经本行第五届董事会第十八次会议审议通过,上海证券交易所审核无异议,并于2011年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登本行董事会决议公告。 (三)关于审议《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案 本议案为普通决议事项,已经本行第五届董事会第十七次会议审议通过,并于2011年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登本行董事会决议公告。 三、会议出席/列席对象 1、截止2011年9月9日(星期五)15时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东。 2、如本行股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代理人参加(授权委托书格式见附件1),该代理人不必是本行股东。委托代理人出席会议时须出具授权委托书原件。 3、本行董事、监事及高级管理人员。 4、本行聘请的见证律师等相关人员。 四、参会方法 (一)登记手续: 符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。 符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记(登记回执格式见附件2)。 (二)现场登记时间: 2011年9月16日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00 (三)登记地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座10层--中国光大银行董事会办公室。 通讯地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座10层1015室中国光大银行董事会办公室(邮编:100033) 电 话:010-63636388 传 真:010-63636713 五、其他事项: 出席本次股东大会现场会议的所有股东费用自理。 中国光大银行股份有限公司董事会 2011年9月2日 附件1: 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本股东出席2011年9月20日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未附表决意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为委托代理人按自己的意见投票。) 委托人签名: (自然人股东本人签名,法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章) 委托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量: 受 托 人 签 名: 受托人身份证号码: 签署日期: 附件2: 中国光大银行股份有限公司 2011年第三次临时股东大会回执
注: 1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效; 2、本回执填妥后,请于2011年9月16日前以专人、邮寄或传真方式送达本行(传真:010-63636713) 本版导读:
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