证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年9月2日（星期五）10:30

　　2、会议召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

　　3、会议召开方式：采取现场投票表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长曾中全先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律、法规及规范新文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　截止股权登记日（2011年8月26日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为598,799,235股。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表公司股份391,787,540股，占股本总额598,799,235股的65.43%，其中：有限售条件的流通股股份68,250,000股，占股本总额598,799,235股的11.40%；无限售条件的流通股股份323,537,540股，占股本总额598,799,235股的54.03%。

　　三、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据公司生产经营需要，对《公司章程》作如下修改：

　　原章程"第十三条 公司的经营范围 许可经营项目：生产、销售化肥（含尿素、复合肥）、氮气、液氨。一般经营项目：生产、销售化工产品（不含危险化学品），利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资，货物进出口。（以上经营范围法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可经营；属子公司取得的行政许可由子公司经营）。"修改为：第十三条 公司的经营范围 许可经营项目：生产、销售化肥、氮气、液氨；D1、D2压力容器设计、制造； GC2、GC3压力管道设计、安装。一般经营项目：生产、销售化工产品（不含危险化学品），利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资；化工、电力装置维护、检修；防腐绝热施工；钢结构加工、技术咨询、劳务输出；货物进出口。（以上经营范围法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可经营；属子公司取得的行政许可由子公司经营）"。（以工商机关核定的经营范围为准）

　　表决结果：391,787,540股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　2、审议通过了《关于增加独立董事津贴的预案》

　　公司独立董事津贴由每人每年30,000元人民币（含税）增加到50,000元人民币（含税），自2011年9月起施行。独立董事因履行职责所发生的费用，由公司给予适当补贴；独立董事因公司事务到外地出差所产生的费用，按公司差旅费报销标准据实报销。

　　表决结果：391,787,540股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师、李国意律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（重天律［2011］见字第16号），其结论性意见如下：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议及公告、会议记录。

　　2、公司第四届董事会第二十八次会议决议及公告、会议记录。

　　特此公告。

　　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二日