证券时报多媒体数字报

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青海明胶股份有限（以下简称“公司”）已于２０１１年８月２４日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的具体情况再次公告如下：

一、会议召开基本情况

１、召开时间：２０１１年９月８日（星期四）下午１４：００

１）现场会议召开时间：２０１１ 年 ９月 ８日下午１４：００

２）网络投票时间：２０１１ 年 ９月 ７日至 ２０１１ 年 ９月 ８ 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月８日上午９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ２０１１年 ９月 ７日 １５：００ 至 ２０１１ 年 ９月８日 １５：００期间的任意时间。

２、召开地点：西宁市城北区纬一路１８号公司会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票＋网络投票

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

５、股权登记日：２０１１年９月２日

６、出席对象：

（１）２０１１年９月２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

２．１、发行股票的种类和面值

２．２、发行方式

２．３、发行数量

２．４、发行对象及认购方式

２．５、发行价格及定价依据

２．６、限售期

２．７、上市地点

２．８、募集资金数额及用途

２．９、本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润的安排

２．１０、本次发行决议有效期

３、审议《关于＜青海明胶股份有限公司非公开发行股票预案＞的议案》；

４、审议《关于＜青海明胶股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告＞的议案》；

５、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

６、审议《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》；

７、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

８、审议《关于放弃子公司股权优先受让权的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：现场登记和传真登记。

２、登记时间：２０１１年９月７日（上午８：３０—１２：３０，下午１：３０至５：３０）；

３、登记地点：公司投资部；

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记：自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月 ８日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码０００６０６；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个＂总议案＂，对应的委托价格为１００．００ 元；股东对＂总议案＂进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对＂总议案＂和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

对于需逐项表决的议案２，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案２．１，２．０２元代表议案２中子议案２．２，依此类推。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

（５）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区” ，填写“姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶２０１１ 年第一次临时股东大会投票” ；

（２）进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年 ９月 ７日 １５：００ 时至 ２０１１ 年 ９ 月 ８日 １５：００ 时的任意时间。

五、其他事项

１、会议联系方式：０９７１—８０１３４９５ 传真：０９７１－－５２２６３３８

２．会议费用：自理

３． 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

六、授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

特此公告

青海明胶股份有限公司

董事会

二○一一年九月五日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人（单位）出席青海明胶股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

２、在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示；若委托人不做出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。