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证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2011-34 河南双汇投资发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-09-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 召开时间:2011年9月5日上午10时 召开地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室 召开方式:现场投票方式 召集人:公司董事会 主持人:公司董事长张俊杰先生 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 2、出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表12人,代表股份191,653,001股,占公司有表决权股份总数的31.63%。 二、提案审议情况 提案名称:《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》。 表决情况:同意票8,108,459股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%;关联股东履行了回避表决义务。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:河南大正律师事务所 2、律师姓名:王京宝 薛瑞杰 3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规及公司章程的规定。 特此公告。 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 二O一一年九月五日 本版导读:
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