证券时报多媒体数字报

　　证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2011-029

　　广博集团股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广博集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2011年8月30日以书面送达的方式发出通知，并于2011年9月5日以通讯的表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

　　同意公司全资子公司宁波广博纸制品有限公司向银行申请授信额度不超过人民币5000万元，并决定为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

　　董事会授权董事长全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关的担保合同或文件。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2011－030）和全体独立董事发表同意的独立意见均刊登于2011年9月6日的《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月五日

　　证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2011-030

　　广博集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供保证担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为支持本公司全资子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称"纸制品公司"）经营业务发展，本公司决定同意为该公司向浦发银行鄞东支行的银行授信提供保证担保，金额不超过人民币5000万元，担保期限为一年。

　　上述议案已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　宁波广博纸制品有限公司，成立于2006年3月15日，系中外合资企业，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何，法定代表人：王君平，注册资本50万美元，本公司直接持股比例为75%，间接持股比例为25%。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为外销纸制产品。

　　主要财务指标：

　　经审计，截止2010年12月31日，该公司总资产为23,119.04万元，负债总额11,419.00万元，净资产为11,700.04万元；2010年度实现主营业务收入47,629.53万元，利润总额2,366.00万元，净利润2,065.85万元。

　　未经审计，截止2011年6月30日，该公司总资产为29,889.30万元，负债总额17,518.12万元，净资产为12,371.19万元；2011年1-6月实现主营业务收入21,473.19万元，利润总额768.83万元,净利润671.15万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保金额：不超过人民币5000万元

　　2、担保期限：一年

　　3、担保方式：本公司提供连带责任保证担保。

　　4、贷款用途：流动资金（包括但不限于贷款、贴现等）

　　5、申请银行：浦发银行鄞东支行

　　注：

　　1、上述项目贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

　　2、是否贷款视纸制品公司经营建设需要而定，且不超过上述具体贷款金额和担保金额，并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。

　　四、董事会意见

　　1．介绍提供担保的原因：

　　支持全资子公司经营业务的发展。

　　2、董事会意见：纸制品公司此次银行贷款或贴现计划系公司日常生产经营及项目建设需要，该公司为经营情况稳定，其经营行为完全受本公司控制，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险，且不存在损害公司及股东利益的情形，该决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为该公司提供保证担保。

　　3．本公司直接持股比例为75%，间接持股比例为25%。

　　4、纸制品公司(合并报表范围内子公司)对本公司提供的担保未提供反担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2011年1月1日至2011年8月31日，公司累计发生担保总额为13,275.04万元，占公司2010年度经审计净资产的18.68%。除此之外无其他对外担保事项。本公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司董事会

　　二○一一年九月五日