证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002025　　 　 证券简称：航天电器　 　 　 公告编号：2011-20

　　贵州航天电器股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州航天电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月3日上午9：00以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表4名，代表有表决权的股份总数150,196,590股（全部为无限售条件流通股），占公司全部股份的45.51%。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长原维亮先生主持（公司董事长曹军先生因在外地出差，委托副董事长原维亮先生代为主持本次股东大会），公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

　　（一）审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　（二）审议并通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

　　同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　（三）审议并通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

　　根据《公司章程》第八十五条的规定，本次非独立董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

　　1、关于选举李权忠先生出任董事

　　以同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举李权忠先生为本公司第四届董事会董事（非独立董事）。

　　2、关于选举原维亮先生出任董事

　　以同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举原维亮先生为本公司第四届董事会董事（非独立董事）。

　　3、关于选举陈振宇先生出任董事

　　以同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举陈振宇先生为本公司第四届董事会董事（非独立董事）。

　　4、关于选举魏俊华先生出任董事

　　以同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举魏俊华先生为本公司第四届董事会董事（非独立董事）。

　　5、关于选举张卫先生出任董事

　　以同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举张卫先生为本公司第四届董事会董事（非独立董事）。

　　（四）审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　根据《公司章程》第八十五条的规定，本次独立董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

　　1、关于选举李纪南先生出任独立董事

　　以同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举李纪南先生为本公司第四届董事会独立董事。

　　2、关于选举张宏斌先生出任独立董事

　　以同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举张宏斌先生为本公司第四届董事会独立董事。

　　3、关于选举刘瑞复先生出任独立董事

　　以同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举刘瑞复先生为本公司第四届董事会独立董事。

　　4、关于选举陈国辉先生出任独立董事

　　以同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举陈国辉先生为本公司第四届董事会独立董事。

　　上述独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

　　另外，根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，为保证独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要的保障，股东大会确定公司第四届董事会独立董事津贴标准为6万元/年，该津贴每半年发放一次。

　　上述董事简历详见公司2011年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》。

　　（五）审议并通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

　　根据《公司章程》第八十五条的规定，本次监事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

　　1、关于选举赵康先生出任监事

　　以同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举赵康先生为本公司第四届监事会监事。

　　2、关于选举蔡景元先生出任监事

　　以同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举蔡景元先生为本公司第四届监事会监事。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　上述监事简历详见公司2011年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》。

　　（六）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意票150,196,590股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　公司变更会计师事务所的有关情况,详见2011年8月16日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、贵州航天电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二0一一年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　二○一一年九月六日

　　证券代码：002025　　　 证券简称：航天电器 　　 公告编号：2011-21

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于推荐第四届监事会职工监事的公告

　　近日，公司监事会收到贵州航天电器股份有限公司工会委员会《关于推荐王忠碧同志任公司第四届监事会职工监事的函》："2011年8月18日上午航天电器工会组织召开工会委员会、分工会主席专题会议，会议应到人数17人，实到人数14人，与会代表全票表决通过，同意推荐王忠碧同志（简历见附件）为公司第四届监事会职工监事"。

　　王忠碧同志不具有《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职条件。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司监事会

　　二○一一年九月六日

　　附件：

　　职工监事简历

　　王忠碧同志，女，1973年4月出生，南京理工大学毕业，本科学历。

　　1997年7月参加工作，现任贵州航天电器股份有限公司企业管理部副部长。历任中国航天科工集团061基地3412厂质量管理员、质量技术员，贵州航天电器股份有限公司质量技术员、行政监察室主任、质量管理部部长等职务。

　　王忠碧同志未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。