证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１１－０３１

广东超华科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于２０１１年９月３日下午１５：００在股份公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年８月２３日发出。公司本届董事会董事９人，出席会议的董事９人。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，以现场表决方式通过了以下议案：

１． 审议公司《《向中国银行梅州分行申请授信总量人民币１３９８７万元的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

公司募投项目《扩建２４０万平方米环保布基覆铜板工程项目》日前已安装就绪，即将进入试生产阶段。为了配套项目流动资金，满足生产销售扩大的资金需求，向中国银行梅州分行申请授信总量人民币１３９８７万元，期限一年。该授信批准后，中国银行对公司授信总量为１３９８７万元，其中：中长期贷款限额３９８７万元，短期贷款限额５０００万元，贸易融资综合限额及额度５０００万元。

２．审议公司《公司为控股子公司广州三祥多层电路有限公司贷款担保的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

公司为控股子公司广州三祥多层电路有限公司向交通银行股份有限公司广州分行花都支行申请３０００万元人民币流动资金贷款提供担保，以维护该公司正常的生产经营资金需要。公司授权董事长梁俊丰签署担保协议等相关文件。

（关于担保的公告详见２０１１年９月６日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

特此公告

广东超华科技股份有限公司

董事会

２０１１年９月３日

证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１１－０３２

广东超华科技股份有限公司

关于为控投子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月３日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《公司为控股子公司广州三祥多层电路有限公司贷款担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

鉴于公司控股子公司广州三祥多层电路有限公司（以下简称“三祥）生产经营需要，公司为三祥向交通银行股份有限公司广州分行花都支行申请３０００万元人民币流动资金贷款提供担保，提供担保的金额为３０００万元人民币，保证期限为董事会通过之日起至该授信业务结束。公司授权董事长梁俊丰签署担保协议等相关文件。

本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》等有关规定。

本次担保无需经过股东大会及政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：广州三祥多层电路有限公司

２、成立日期：２００６年６月７日

３、注册地点：广州市花都区花山镇两龙横街第一工业区

４、法定代表人：谢杰

５、注册资本：２５００万元

６、经营范围：生产、加工新型电子元器件：混合集成电路，销售本企业产品。

７、与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其５５％的股权。

８、主要财务指标

９、三祥公司７月末净资产为３６９０万元，比较去年末的２３５４万元，增加１３３６万元，增长５６％；

１０、三祥公司７月末资产负债率为６９．５９％，主要是材料应付款加大。原因：１．三祥公司今年以来通过科技创新，市场方面订单增幅巨大，材料应付款相应增加较大，由２０１０年末的３８１７万元增加到到今年７月末６７６７万元；２．销售额今年１－７月份达到０．９１亿元，去年全年度为１．０２亿，销售增幅巨大。三祥公司为了完成订单、扩大销售而形成原材料的购进货款增加，迫切需要通过补充一定的流动资金来进行配套。

１１、最新的信用等级状况：无外部评级。

三、担保协议的签署

上述担保为最高额度保证担保。公司将根据三祥的实际用资需求，授权公司董事长签订最高额担保合同，公司将根据有关规定及时做好信息披露。

四、董事会意见

１、提供担保的原因：三祥在日常经营中，因业务需要及进一步扩大生产经营规模需求，需向银行申请贷款授信业务。为维护该公司正常的生产经营资金需要，董事会同意公司为其授信业务提供担保。

２、三祥为公司控股子公司，公司持有其５５％股权，其财务资产质量优良，经营情况良好，内控制度完善，偿债能力较强，公司对其保担风险较小，且符合本公司整体利益。

３、公司独立董事对本次担保发表了意见，认为公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及公司《章程》、《与关联方资金往来及对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公司披露日，公司对外担保（控股子公司）额度累计金额为３０００万元，对外担保金额占公司经审计的净资产４８７３０万元的６．１％；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

广东超华科技股份有限公司

董事会

２０１１年９月３日