证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司２０１１年８月２２日临时董事会会议决议，定于２０１１年９月９日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将相关事项再次提示公告如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年９月９日下午１４：００

网络投票时间为：２０１１年９月８日和２０１１年９月９日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月９日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年９月８日下午１５：００至２０１１年９月９日下午１５：００期间的任意时间。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４、股权登记日：２０１１年９月２日（星期五）

５、会议出席对象

（１）截至２０１１年９月２日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师、中介机构人员（资产评估机构人员）。

６、现场会议召开地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议公司与西北永新集团有限公司签署《收回４０亩授权经营土地补偿协议》的议案。

公司董事会已于２０１１年８月２２日审议并通过了公司与西北永新集团有限公司签署《收回４０亩授权经营土地补偿协议》的议案，详细内容见２０１１年８月２４日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议登记办法

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

３、登记时间：２０１１年９月６日上午８：００－－１２：００，下午１３：３０－－１７：００到本公司

４、登记地点：公司证券部（兰州市城关区北龙口永新化工园区公司科研综合大楼三楼）。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

５、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

６、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月９日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７９１，投票简称：化工投票

（３）股东投票的具体程序：

买卖方向为“买入投票”；

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，只对议案１进行申报，不设总议案。具体如下：

在“委托数量”项下填报表决意见，股东按如下申报股数：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对议案１的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录投票系统进行投票。具体操作方法如下：

登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“西北永新化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”。

进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”。已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。

进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。

确认并发送投票结果。

（３）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月８日下午１５：００至２０１１年９月９日下午１５：００期间的任意时间。

３、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

４、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、公司联系信息

联系地址：兰州市城关区北龙口永新化工园区西北永新化工股份有限公司证券部。

联系人：元勤辉 曹旭东

联系电话：０９３１—４８６２４８２ ８３０２００１

传真：０９３１—８４９７１１２（传真请注明：股东大会登记）

邮政编码：７３００４６

六、备查文件：董事会决议原件。

特此提示。

附件：股东授权委托书

西北永新化工股份有限公司董事会

二〇一一年九月五日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托 　　先生（女士）代表本人（单位）出席西北永新化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并行使表决权。

本人对西北永新化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

（此议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

委托人签名： 　　 委托人身份证：

委托人股东帐号： 　　 委托人持股数：

代理人姓名： 　　　 代理人身份证：

委托日期：　　 年　 　月　 　日