证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１１－０４２

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于２０１１年９月５日以通讯方式召开。会议通知已于２０１１年９月１日以专人送递和邮件形式发出。应到董事５名，实到董事５名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经讨论，形成如下决议：

一、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司经营发展的需要和资产规模的逐步增大，公司拟将《公司章程》第一百一十一条中董事会人数由原５人修改为５至９人。

另外，为保护投资者的合法利益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，公司拟对《公司章程》第四十五条中关于网络投票的适用情形进行修改。

对公司章程的修改具体见附件一。

《公司章程（２０１１年９月修订版）》刊登于公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案尚需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

二、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于融资发行中期票据的议案》；

根据公司经营发展规划和资金需求，同时为改善公司债务融资结构，拓宽融资渠道，公司拟申请注册发行不超过人民币２亿元的中期票据。

主要发行条款如下：

１、注册规模：拟在中国银行间市场交易商协会（以下称交易商协会）注册本金总额不超过 ２亿元人民币（含 ２亿元）的中期票据发行额度。

２、发行期限：不超过３年（含３年）。

３、发行方式：在获得中国银行间市场交易商协会接受注册后，采取一次性发行的方式。

４、发行利率：根据发行时市场情况而定，并遵循相关管理部门的有关规定。

５、资金用途：主要用于北斗星通导航基地建设；补充生产经营流动资金；合理调整负债结构。

６、发行对象：为中国银行间债券市场的机构投资者。

７、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

８、承销机构：由中国工商银行主承销。

９、发行担保：由北京中关村科技担保公司提供担保。

１０、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权：

主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括但不限于在交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等）以及采取其他必要的相关行动。

此议案尚需提交公司 ２０１１年第四次临时股东大会审议。

三、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于赵耀升先生辞去董事职务的议案》；

近日公司董事赵耀升先生因个人原因提出辞去本公司董事职务，并于９月４日提交了书面辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，因其辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职将在补选董事通过股东大会批准后方能生效；在补选出的董事批准前，赵耀升先生应继续履行本公司董事职务。赵耀升先生仍将担任本公司全资子公司——北斗星通信息服务有限公司董事长职务。

公司董事会将及时提出合适的董事候选人，提交股东大会审议批准，以确保董事会的有效运行。公司对赵耀升先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

四、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

为了确保董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名委员会提名段昭宇先生为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期与本届董事会任期相同。

段昭宇先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章程的要求。

段昭宇先生简历具体参见附件二。

《独立董事关于补选公司董事的独立意见》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案尚需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

五、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

由于修改公司章程、融资发行中期票据和补选董事的事项均需提交股东大会审议，董事会提议召开２０１１年第四次临时股东大会。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

２０１１年９月５日

附件一：

根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规的规定，为保护投资者的合法利益，现对公司章程予以修订。

原章程 第四十五条　本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

在股东大会需要审议如下重要事项时，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式方便股东参加股东大会并进行表决：

（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；

（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；

（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（五）其他对股东权益有重大影响的相关事项。

现修改为 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

在股东大会需要审议如下重要事项时，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式方便股东参加股东大会并进行表决：

（一）证券发行（含发行公司债）；

（二）重大资产重组；

（三）股权激励；

（四）股份回购；

（五）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；

（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；

（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；

（九）拟以超过募集资金净额１０％的闲置募集资金补充流动资金；

（十）投资总额占净资产５０％以上且超过５０００万元人民币或依公司章程应当进行网络投票的证券投资；

（十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；

（十二）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。

原章程 第一百一十一条 董事会由５名董事组成，设董事长１人。

现修改为 第一百一十一条 董事会由５－９名董事组成，设董事长１人。

附件二：

段昭宇先生简历如下：

段昭宇，男，中国籍，无境外永久居留权，１９７６年８月出生，武汉测绘科技大学学士。２００６年４月至２００７年１２月任本公司业务发展部经理。２００８年１月至今任公司董事会秘书、２００８年１１月至今任北斗星通信息服务有限公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书、北斗星通信息服务有限公司董事。

段昭宇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合该公司章程规定的任职条件。截至２０１１年８月３１日，其持有公司股票数量为６７，５００股。

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１１－０４３

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知和会议议案于２０１１年９月１日以电子邮件方式发出，于２０１１年９月５日以通讯方式召开。会议参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于融资发行中期票据的议案》；

经讨论审查，该议案符合公司经营发展和资金实际所需，同意提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

经核查，鉴于公司董事辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，补选的董事候选人段昭宇先生提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意将该议案提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

２０１１年９月５日

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１１－０４４

北京北斗星通导航技术股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决定于２０１１年９月２１日在公司第二会议室召开２０１１年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１．召开时间：２０１１年９月２１日上午９点３０分

２．召开地点：公司第二会议室

３．会议召集人：公司董事会

４．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

５．股权登记日：２０１１年９月１６日

６．出席对象：

（１）截止２０１１年９月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）保荐机构代表；

（４）本公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

１、审议《关于修改公司章程的议案》；

２、审议《关于融资发行中期票据的议案》；

３、审议《关于补选公司董事的议案》。

三、会议登记办法

１、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书、身份证及持股凭证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１１年９月１９日１７：００ 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

２、登记时间：２０１１年９月１９日，上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００。

３、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

４、联系方式：

电话：０１０－６２９６９９６６；传真：０１０－６２９６６６４６

邮编：１０００８５ 联系人：段昭宇

四、其他事项

１、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

２、授权委托书及回执附后。

特此公告。

北京北斗星通导航股份有限公司董事会

２０１１年９月５日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１１年９月１６日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司２０１１年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。