证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１１－０３０

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于２０１１年８月２９日以邮件方式送达全体董事。本次会议于２０１１年９月４日下午４时，在公司会议室召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票４票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于＜厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。

董事林仪、吴建文、周伟松为《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，均已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于＜厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。本次修改主要内容详见董事会决议附件。

《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，尚需提交股东大会审议。《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见》。

此外，《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》已于２０１１年５月２７日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，并于２０１１年５月３０日公告于指定信息披露媒体，将与本议案一并提交此次股东大会审议。

二、以同意票４票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于＜厦门科华恒盛股份有限公司股权激励对象名单（修订）＞的议案》。

董事林仪、吴建文、周伟松为《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，均已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

截至本次会议召开日，由于个人原因原激励对象名单中共有３人离职，且本次限制性股票激励计划对拟授予的限制性股票采取一次性授予的方式，不再预留股份，因此本次会议审议通过了上述议案，修改后的名单详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查报告的议案》

公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，并填写《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》及报备深圳证券交易所。

公司保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人对公司截至２０１１年８月３１日止的内部控制规则落实情况及公司出具的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表——科华恒盛》进行了核查，并出具意见认为：科华恒盛截至２０１１年８月３１日在组织机构建设情况、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会工作情况、内部控制的检查和披露及其他相关方面不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的重大事项。

四、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《董事会关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

公司将于２０１１年９月２２日（星期四）采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开公司２０１１年第二次临时股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月６日

附件：

厦门科华恒盛股份有限公司

限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“科华恒盛”）于第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于＜厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，并于２０１１年５月３０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划（草案）摘要》、《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》等相关文件，完成了规定的信息披露工作。

根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，公司对于２０１１年５月３０日披露的《限制性股票激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善。本次限制性股票激励计划草案补充和修改的主要内容如下：

１、因不再预留股份，调整了《限制性股票激励计划（草案）》中关于预留股份的相关内容。

本次限制性股票激励计划对拟授予的限制性股票采取一次性授予的方式，不再预留股份。

２、增加了《限制性股票激励计划（草案）》特别提示第１７条及正文第二章第２．３条、第三章第３．４条？增加内容为：

“本次激励对象不包括持股５％以上的主要股东或实际控制人及其配偶及直系近亲属。”

３、将《限制性股票激励计划（草案）》正文第二章“具备本计划激励对象资格的人员”修改为：

“经公司董事会审定，公司监事会核查，具备本计划激励对象资格的人员共计１４７人，占截至２０１１年７月３１日科华恒盛员工总数２０７５人的７．０８％。”

原内容为：

“经公司董事会审定，公司监事会核查，具备本计划激励对象资格的人员共计１４６人，占截至２０１１年４月３０日科华恒盛员工总数１６６８人的８．７５％。”

４、将《限制性股票激励计划（草案）》特别提示第６条及正文第三章第３．３条“本计划拟授予的股票数量”修改为：

“本计划拟授予的股票数量不超过４４６万股（最终以实际认购数量为准），授予数量占本计划（草案）摘要公告日公司股本总额的２．８６％。”

原内容为：

“本计划拟授予的股票数量不超过４５０万股（最终以实际认购数量为准），授予数量占本计划（草案）摘要公告日公司股本总额的２．８８％。”

５、将《限制性股票激励计划（草案）》正文第三章第３．４条“本计划拟授予激励对象限制性股票的具体分配情况”修改为：

原内容为：

６、将《限制性股票激励计划（草案）》特别提示第７条及正文第四章第４．１条“本计划拟授予激励对象限制性股票的具体分配情况”修改为：

“本计划的有效期为自标的股票授予日起计算，最长不超过５年。”

原内容为：

“本计划的有效期为自标的股票首次授予日起计算，最长不超过６年。”

因不再预留股份，无需考虑预留股份的授予时间，本次限制性股票激励计划的有效期调整为“自标的股票授予日起计算，最长不超过５年。”

７、增加了《限制性股票激励计划（草案）》特别提示第８条及正文第五章第５．３条？即公司向激励对象授予标的股票时业绩应当符合的条件：

“公司向激励对象授予标的股票时，业绩应当符合以下条件：２０１１年１－６月份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于３３９３万元。”

８、将《限制性股票激励计划（草案）》特别提示第９条及正文第六章第６．１条限制性股票的解锁条件修改为：

“本计划授予的限制性股票分别在满足公司如下业绩条件时分四次解锁：

（１）第一次解锁条件：２０１１年度相比２０１０年度，净利润增长率不低于１０％，且加权平均净资产收益率不低于１２．００％。

（２）第二次解锁条件：２０１２年度相比２０１０年度，净利润增长率不低于３０％，且加权平均净资产收益率不低于１２．５０％。

（３）第三次解锁条件：２０１３年度相比２０１０年度，净利润增长率不低于６０％，且加权平均净资产收益率不低于１３．００％。

（４）第四次解锁条件：２０１４年度相比２０１０年度，净利润增长率不低于９０％，且加权平均净资产收益率不低于１３．５０％。

其中，净利润与加权平均净资产收益率数据以扣除非经常性损益的数据为准。如果公司实施公开发行或非公开发行等再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。限制性股票成本应计入公司管理费用，并在经常性损益中列支。”

原内容为：

“本计划首次授予的限制性股票分别在满足公司如下业绩条件时分四次解锁：

（１）第一次解锁条件：２０１１年度相比２０１０年度，净利润增长率不低于１０％，且加权平均净资产收益率不低于１１．５０％。

（２）第二次解锁条件：２０１２年度相比２０１０年度，净利润增长率不低于３０％，且加权平均净资产收益率不低于１２．００％。

（３）第三次解锁条件：２０１３年度相比２０１０年度，净利润增长率不低于６０％，且加权平均净资产收益率不低于１２．５０％。

（４）第四次解锁条件：２０１４年度相比２０１０年度，净利润增长率不低于９０％，且加权平均净资产收益率不低于１３．００％。

预留限制性股票的解锁条件与首次授予的限制性股票解锁条件一致。

其中，净利润与加权平均净资产收益率数据以扣除非经常性损益的数据为准。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增的净资产及其对应的净利润额在考核年度内（２０１１－２０１４年）各年均不计入当年净资产和净利润。限制性股票成本应计入公司管理费用，并在经常性损益中列支。”

９、将《限制性股票激励计划（草案）》正文第十一章第１１．２条“本次股权激励的会计处理”修改为：

“每股限制性股票的公允价值＝授予日股票价格－授予价格。

授予价格系根据本计划草案摘要公告日前２０个交易日公司股票均价的５０％确定，即１０．９２元／股（２１．８３元／股的５０％）。假设授予日股票价格较本计划（草案）摘要公告前２０个交易日公司股票均价上涨１０％，即２４．０１元／股，则每股限制性股票的公允价值为１３．０９元。

本计划拟授予的激励对象股份总数为４４６万股，限制性股票应确认的总费用＝每股限制性股票的公允价值×４４６万股，即４４６万股限制性股票应确认的总费用为：１３．０９元×４４６万股＝５，８３８．１４万元。前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期，在相应的年度内按４次解锁比例（２５％：２５％：２５％：２５％）分摊，同时增加资本公积。

按上述假设的４４６万股限制性股票应确认的总费用５，８３８．１４万元，并假设授予日为２０１１年９月３０日，则２０１１年－２０１５年限制性股票成本摊销情况见下表：

注：

（１）上述成本预测和摊销是根据本计划授予４４６万股进行的测算。出于会计谨慎性原则的考虑，我们未考虑所授予限制性股票未来解锁的情况。

（２）受各期解锁数量的估计与限制性股票授予日公允价值的预测性影响，公司预计的成本总额会与实际授予日确定的成本总额会存在差异。”

原内容为：

“每股限制性股票的公允价值＝授予日股票价格－授予价格。

授予价格系根据本计划草案摘要公告日前２０个交易日公司股票均价的５０％确定，即１０．９２元／股（２１．８３元／股的５０％）。假设授予日股票价格较本计划（草案）摘要公告前２０个交易日公司股票均价上涨１０％，即２４．０１元／股，则每股限制性股票的公允价值为１３．０９元。

本计划拟授予的激励对象股份总数为４５０万股，限制性股票应确认的总费用＝每股限制性股票的公允价值×４５０万股，即４５０万股限制性股票应确认的总费用为：１３．０９元×４５０万股＝５，８９０．５０万元。前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期，在相应的年度内按４次解锁比例（２５％：２５％：２５％：２５％）分摊，同时增加资本公积。

按上述假设的４５０万股限制性股票应确认的总费用５，８９０．５０万元，并假设授予日为２０１１年９月３０日，则２０１１年－２０１５年限制性股票成本摊销情况见下表：

注：（１）上述成本预测和摊销是根据本计划授予４５０万股进行的测算。出于会计谨慎性原则的考虑，我们未考虑所授予限制性股票未来解锁的情况。

（２）受各期解锁数量的估计与限制性股票授予日公允价值的预测性影响，公司预计的成本总额会与实际授予日确定的成本总额会存在差异。”

厦门科华恒盛股份有限公司

董事会

２０１１年９月６日

证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１０－０３１

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于２０１１年８月２９日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于２０１１年９月４日１８时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席赖永春先生召集并主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

一、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于＜厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，审核了《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，监事会认为：

《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划中的激励对象名单（修订）的议案》。

监事会核实公司限制性股票激励计划（草案修订稿）中的激励对象名单后认为：列入公司股票期权激励计划（草案修订稿）的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股权激励有关备忘录１号》、《股权激励有关备忘录２号》、《股权激励有关备忘录３号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会

２０１１年９月６日

证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１１－０３２

厦门科华恒盛股份有限公司

独立董事公开征集投票表决权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈善昂先生受其他独立董事的委托作为征集人向公司全体股东征集于２０１１年９月２２日召开的公司２０１１年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）投票权（以下简称“本次征集投票权）。本次征集投票权拟审议的议案为《关于＜厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《厦门科华恒盛股份有限公司股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》及该三项议案的具体表决事项。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

１、本人陈善昂作为公司独立董事，仅对本次股东大会审议的本次征集投票权拟审议的议案为《关于＜厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《厦门科华恒盛股份有限公司股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》及该三项议案的具体表决事项向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。

２、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本次征集投票权从

事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

３、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告本报告书，未有擅自发布信息的行为。

４、征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

５、本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

１、公司基本情况

公司名称：厦门科华恒盛股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：科华恒盛

股票代码：００２３３５

法人营业执照注册号码：３５０２９８２０００００５３３

法定代表人：陈成辉

董事会秘书：林晓浙

证券事务代表：董超

联系地址：厦门市软件园二期望海路６５号北楼

电话：０５９２－５１６０５１６

传真：０５９２－５１６２１６６

电子信箱：ｘｍｋｅｈｕａ＠ｋｅｈｕａ．ｃｏｍ

２、征集事项 ：本次股东大会拟审议的全部三个议案。

３、本报告书签署日期：２０１１年９月４日

三、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。公司股票将于股东大会召开当日停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

四、征集人基本情况

１、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈善昂先生，其基本情况如下：

陈善昂：男，中国籍，无境外永久居留权，１９６６年生，湖南新化人，经济学（金融学）博士，民建会员。在厦门大学经济学院金融系任教，主要研究方向：资本市场、投资学、行为金融。现任厦门大学经济学院金融系副主任、副教授、硕士生导师；２００７年９月至今，任本公司独立董事。

２、征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，不存在因违法而受到刑事或行政处罚的情形，亦未受到中国证监会的通报批评或证券交易所的公开谴责。

３、征集人在公司董事会发布《厦门科华恒盛股份有限公司股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》之前一日未持有公司股份，前六个月内亦不存在买卖公司股份的情形。

４、征集人作为公司独立董事与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及其关联人之间不存在利害关系。

５、征集人不是公司《股权激励计划》的激励对象，对本次征集事项亦不存在其他利益关系。

五、征集人对征集事项的意见

１、征集人作为公司独立董事，出席了公司分别于２０１１年５月２７日和２０１１年９月４日召开的第五届董事会第六次会议和第五届董事会第八次会议，对本次征集事项进行审议并投了赞成票。

２、征集人作为独立董事，对《股权激励计划》发表了独立意见，认为：

“（１）未发现科华恒盛存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的情况，科华恒盛具备实施股权激励计划的主体资格。

（２）科华恒盛本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规、规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

（３）激励对象不存在参与两个或两个以上上市公司股权激励计划的情形，符合《股权激励备忘录》的有关规定。

（４）科华恒盛限制性股票激励计划（草案修订稿）的内容符合《管理办法》、

《股权激励备忘录》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定等未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

（５）科华恒盛激励对象认购限制性股票的资金全部自筹，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助的计划或安排。

（６）科华恒盛实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

科华恒盛本次实施股权激励计划暨限制性股票激励计划不会损害公司及全体股东的利益。”

２０１１年９月４日，征集人对修订后的《股权激励计划》又发表了独立意见，认为：

１、公司不存在《管理办法》及３个备忘录等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

２、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《管理办法》及３个备忘录规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

３、公司本次《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》及３个备忘录等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定等未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

４、公司不存在为激励对象依本股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助的安排，包括为其贷款提供担保。

５、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，有利于提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。本人认为，公司实施股权激励

计划不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，亦符合包括中小投资者在内的公司全体股东的利益。

本次修订是根据中国证监会的反馈意见进行的，修订后内容符合《管理办

法》及３个备忘录等有关法律、法规的规定，因此，同意公司董事会草拟的《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订了本次征集投票权方案，具体内容如下：

１、征集对象：截止２０１１年９月１６日下午１５：００ 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

２、征集时间：２０１１年９月１７日至９月２１日的每日９：００至１７：００。

３、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会

指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

４、征集程序和步骤

第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（１）委托投票的股东为法人股东的，应提交通过最近年度工商年检的法人营业执照复印件、股东帐号卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证复印件。法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章（骑缝章）。

（２）委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清晰辨认）、股东帐号卡复印件、授权委托书原件。

（３）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征

集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按

本报告书指定地址送达。采取专人送达的，以本报告书指定收件人的签收日为送

达日；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：厦门市软件园二期望海路６５号北楼厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

收件人：陈善昂

邮政编码：３６１００８

电话：０５９２－５１６３９９０

传真：０５９２－５１６２１６６

未在本报告书规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按本报告书的要求制作授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后

果。 若出现上述两种情形，授权股东可按有关规定自行行使本次股东大会的投票权。

５、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由北京市国枫律师事务所律师（以下简称“见证律师”）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人，由征集人提交公司董事会。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（１）已按本报告书征集程序要求制作相关文件，并将授权委托书连同相关文件送达指定地点；

（２）应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（３）股东已按本报告书附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（４）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

（５）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，股东

最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委

托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托

人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以

外的其他人出席本次股东大会，但对征集事项无投票权。

６、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

（１）股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

（２）股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，

且在现场会议登记时间截止前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

（３）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视委托股东对征集事项的投票指示为“弃权”。

附件：独立董事征集投票权授权委托书（复印有效）

征集人签字：陈善昂

２０１１年９月４日

独立董事征集投票权授权委托书

授权委托人声明：本人【 】或公司【 】在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事征集投票权报告书》（以下简称《征集投票权报告书》）全文、召开厦门科华恒盛股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前，本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投

票权报告书》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次股东大会行使投票权。

本人或公司作为授权委托人，玆授权委托厦门科华恒盛股份有限公司独立董

事陈善昂先生代表本人【 】或公司【 】出席于２０１１年９月２２日召开的厦门科华恒盛股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人【 】或公司【 】对本次征集投票权审议事项的投票意见：

(下转D14版)