证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会2011年第二次临时会议于9月5日上午以通讯方式召开，本次会议于2011年8月29日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议议案获得出席董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；（8票同意、0票反对、0票弃权。）

　　公司董事长王鲁锋先生辞去董事、董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务，感谢王鲁锋先生对公司多年来的勤勉尽责和巨大贡献。为保证公司董事会工作的正常开展，董事会推荐江玉明先生（简历见附件）担任公司董事长，任期至本届董事会届满之日。

　　公司将尽快按照《公司法》、公司《章程》等有关规定，增补一名董事。公司不存在因王鲁锋先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。

　　二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分成员名单的议案》。（8票同意、0票反对、0票弃权。）

　　具体变更后情况如下：

　　战略委员会： 主任委员：江玉明 委员：张新凯 余曾培

　　提名委员会： 主任委员：王 琦 委员：李良智 江玉明

　　特此公告。

　　深圳中国农大科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月六日

　　附件：江玉明先生简历

　　附件：

　　简 历

　　江玉明先生，1963年1月出生，中国国籍，毕业于安徽师范大学。1985年8月至1996年7月任安庆第一制药厂质管员、助理工程师；1996年8月至1999年11月任安庆药业有限公司经营部经理；1999年12月至2002年12月任安庆市乘风药房经理及法人代表；2003年1月至今任安庆乘风制药有限公司、安徽省东至乘风药业有限公司董事长。

　　江玉明先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。