证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰亚鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议通知于2011年9月1日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2011年9月6日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于重新聘任公司内审部经理的议案》。

　　同意聘任杨碧红女士为公司内审部负责人，专职工作，全面负责审计部的日常审计管理工作。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司开展新上市公司治理专项活动整改报告的议案》。

　　《泰亚鞋业股份有限公司关于开展新上市公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十七次会议决议。

　　2、公司独立董事对聘任内部审计部负责人的独立意见。

　　特此公告。

　　泰亚鞋业股份有限公司董事会

　　2011年9月7日