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股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2011-029 债券代码:122028 债券简称:09华发债 珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第四十八次会议决议公告 2011-09-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事局第四十八次会议通知已于2011年9月2日以传真及电子邮件方式发出,会议于2011年9月6日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议: 一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于与荣成圣浩置业有限公司签订合作经营(一级开发)合同并成立相关公司的议案》。 因业务拓展需要,公司与荣成圣浩置业有限公司共同对威海荣成朝阳港、八亩地项目进行土地一级开发。现需签订合作经营(一级开发)合同,并根据合同约定,共同以现金出资成立荣成华发房地产开发有限公司(暂定名,最终名称以当地工商局登记为准)。该公司注册资本为人民币1亿元,其中公司出资人民币5000万元,占50%,荣成圣浩置业有限公司出资人民币5000万元,占50%,委派袁小波先生担任法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。具体一级开发事宜将根据项目进度提请董事局另行审议。 二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于成立威海华发投资有限公司的议案》。 因业务拓展需要,公司以现金出资成立威海华发投资有限公司(暂定名,最终名称以当地工商局登记为准),注册资本为人民币1000万元,公司出资人民币1000万元,占100%,并委派袁小波先生担任法定代表人。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇一一年九月七日 本版导读:
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