证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第四十八次会议通知已于2011年9月2日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年9月6日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于与荣成圣浩置业有限公司签订合作经营（一级开发）合同并成立相关公司的议案》。

　　因业务拓展需要，公司与荣成圣浩置业有限公司共同对威海荣成朝阳港、八亩地项目进行土地一级开发。现需签订合作经营（一级开发）合同，并根据合同约定，共同以现金出资成立荣成华发房地产开发有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准）。该公司注册资本为人民币1亿元，其中公司出资人民币5000万元，占50%，荣成圣浩置业有限公司出资人民币5000万元，占50%，委派袁小波先生担任法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。具体一级开发事宜将根据项目进度提请董事局另行审议。

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立威海华发投资有限公司的议案》。

　　因业务拓展需要，公司以现金出资成立威海华发投资有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币1000万元，公司出资人民币1000万元，占100%，并委派袁小波先生担任法定代表人。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二〇一一年九月七日