证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2011年第九次（六届第十三次）董事会于2011年9月6日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2011年9月1日以书面和电子邮件的方式通知送达全体董事，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、根据总经理苏中俊先生提名，聘任毕胜先生、张明贤先生、徐俊华先生、蒲兴元先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、根据总经理苏中俊先生提名，聘任向青女士为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、根据总经理苏中俊先生提名，聘任陈实女士为公司总工程师（简历附后），任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任毕胜先生、张明贤先生、徐俊华先生、蒲兴元先生为公司副总经理；向青女士为公司财务总监；陈实女士为公司总工程师。

　　毕 胜：男，45岁，在职研究生，工程师，历任公司三车间主任、总经理助理。现任公司副董事长、副总经理、党委书记。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　张明贤：男，49岁，大学本科学历，高级工程师，历任公司二、八车间主任、党支部书记、总经理助理兼生产计划处处长，现任本公司董事、副总经理。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　徐俊华：男，50岁，大学本科学历，高级工程师，2000年8月以前在重庆化工设计研究院担任副院长兼总工，2000年9月到重庆三峡油漆股份有限公司任技管办副主任，2002年9月-2006年6月任总工程师，现任本公司副总经理、重庆关西涂料有限公司董事、重庆三峡英力化工有限公司董事。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　蒲兴元：男，49岁，大学本科学历，高级工程师，历任重庆和邦碱胺实业有限公司车间副主任、产品开发处处长、技术副总经理、总工程师，现任本公司副总经理，重庆三峡英力化工有限公司副总经理。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　向 青：女，40岁，大学专科学历，会计师，历任公司财务处副处长，现任本公司董事、财务总监，重庆化医控股集团财务有限公司监事，北京北陆药业股份有限公司监事。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　陈 实：女，50岁，大学本科学历，高级工程师,历任公司技术处副处长、技术开发中心主任、技术管理办公室主任、副总工程师，现任公司总工程师。截止本公告日，没有持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2011年9月7日