证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-051

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年9月5日收到董事尹向东的书面辞职报告，尹向东因个人原因，辞去公司董事和总经理职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，尹向东的辞职在送达董事会时生效。

　　董事会对尹向东在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，尹向东辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将尽快完成董事空缺的补选及后续工作。

　　为保证公司的正常运营，在未聘任总经理之前，由公司董事长汤世贤主持公司日常工作。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月七日

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-052

　　威海华东数控股份有限公司

　　2011年度第二次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有新议案提交表决情况；

　　2、本次会议没有否决议案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2011年9月6日（星期二）上午9:00

　　网络投票起止时间：2011年9月5日15:00-2011年9月6日15:00

　　2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

　　3、召集人：公司第三届董事会

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、主持人：董事长汤世贤

　　6、会议通知情况：公司董事会于2011年8月18日和2011年9月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知和提示性公告，并公告了2011年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7、2011年度第二次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、股东出席情况

　　参加2011年度第二次临时股东大会表决的股东及股东代理人共38人，代表股份139,495,660股，占公司有表决权股份总数的54.1740%。

　　1、参加现场投票的股东及股东代表共计6人，代表股份共计139,283,422股，占公司有表决权股份总数的54.0915%。

　　2、参加网络投票的股东及股东代表共计32人，代表股份共计212,238股，占公司有表决权股份总数的0.0824%。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果为：同意139,392,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259％；反对83,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。

　　2、审议通过了《关于拟申请发行短期融资券的议案》；

　　表决结果为：同意139,392,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259％；反对101,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724％；弃权2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　　3、审议通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》；

　　表决结果为：同意66,624,895股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8500％；反对98,501股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1476％；弃权1,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0024％。关联股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金回避表决。

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果为：同意139,392,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9258％；反对85,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0613％；弃权18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市万商天勤律师事务所孙冬松律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《威海华东数控股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月七日

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-053

　　威海华东数控股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第七次会议（以下称"本次会议"）通知于2011年8月26日以邮件、传真方式发出，于2011年9月6日11:00时在公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，会议召开程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　同意聘任汤世贤为公司总经理；

　　同意聘任邱玉良、杨天桥为公司副总经理；

　　以上三人任期均自2011年9月6日起至2014年1月12日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　2、审议通过《关于提名第三届董事会董事的议案》；

　　同意提名公司副总经理李壮为公司非独立董事，任期与本届董事会任期相同，任期截至日为2014年1月12日。

　　公司董事中兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　该议案尚需公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月七日

　　附：新聘任高级管理人员、董事候选人员简历

　　1、公司总经理：汤世贤，男，1959年生，大学学历，中国公民，无永久境外居留权。2004年12月至今担任本公司董事长，兼任威海华控电工有限公司董事长、威海华东数控机床有限公司董事长、上海原创精密机床主轴有限公司董事长、荣成市弘久锻铸有限公司董事、威海华东重工有限公司董事长、威海华东重型装备有限公司董事长、威海华东电源有限公司董事长。

　　汤世贤为公司实际控制人，直接持有公司股份38,659,633股，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　2、公司副总经理：杨天桥，男，1958年生，大学专科学历，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。自2004年至2011年5月起先后担任齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司技术管理部部长、生产管理部部长、能源环保部部长、资产管理部部长、副总工程师等职，2011年5月至今担任威海华东数控股份有限公司总经理助理。

　　杨天桥未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　3、公司副总经理：邱玉良，男，1966年生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。自2004年起至2011年9月先后担任齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司企划部部长、技术中心副主任兼总师办主任、质量部部长、副总工程师等职。

　　邱玉良未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　4、公司董事候选人：李壮，男，1971年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。2004年12月至今担任公司副总经理，曾任公司董事。

　　李壮为公司实际控制人股东之一，直接持有公司股份7,091,221股，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。