证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５１６ 证券简称：开元投资 公告编号：２０１１－０２９

西安开元投资集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安开元投资集团股份有限公司董事会于２０１１年８月３１日以书面方式发出召开公司第八届董事会第二十三次会议的通知，并于２０１１年９月６日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

１、通过《关于发行短期融资券的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

为保证公司的可持续发展，拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低公司财务成本，偿还部分银行贷款，补充公司的营运资金，实现资金的高效运作。公司董事会同意发行短期融资券，金额不超过人民币４亿元（含４亿元）。公司将根据实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行，期限不超过３６６ 天。发行利率由公司及主承销商根据发行当时市场情况等确定。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。本次发行短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

董事会提请股东大会授权董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜。

本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

２、通过关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的有关事宜（９票同意、０票反对、０票弃权）。

决定２０１１年９月２２日召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

西安开元投资集团股份有限公司董事会

二○一一年九月七日

证券代码：０００５１６ 证券简称：开元投资 公告编号：２０１１－０３０

西安开元投资集团股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１．股东大会届次：本次股东大会是２０１１年第二次临时股东大会

２、召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会

３、公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

４、召开时间：２０１１年９月２２日（星期四）上午９：３０

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

（１）截止２０１１ 年９ 月１５日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：西安市东大街解放市场６号开元商城办公楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一） 提案名称：

《关于发行短期融资券的议案》。

（二） 披露情况：

上述议案具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本公司第八届董事会第二十三次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１．登记方式：

（１） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（２） 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３） 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

２、登记地点：西安市解放市场６号西安开元投资集团股份有限公司证券管理部

３、登记时间：２０１１年９月１９日至９月２０日每天８：３０－１１：３０，１４：３０－１７：３０；股东亦可在会议召开当日进行登记。

四、其它事项

１． 本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

２． 联系事项：

邮政编码： ７１０００１

联系电话： （０２９） ８７２１７８５４

传真号码： （０２９） ８７２１７７０５

联 系 人： 管港 杜睿男

附：股东大会授权委托书。

西安开元投资集团股份有限公司董事会

二○一一年九月七日