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昆明制药集团股份有限公司公告（系列） 2011-09-07 来源：证券时报网 作者：
证券代码：６００４２２ 证券简称：昆明制药 公告编号：临２０１１－２９ 昆明制药集团股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于２０１１年８月３１日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届二十一次董事会议的通知和材料，并于２０１１年９月５日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决９人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议： （１）关于审议《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版）》修改的预案（全文详见附件１） 同意：８票 反对：０票 弃权：０票 由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，在本人表决时予以回避。 该预案涉及到的修改条款，尚需提请股东大会审议，并呈报相关监管机构审核，股东大会召开时间将另行通知。 （２）关于审议拟投资４００万元用于稳定性场地改造及设备购置的议案 为配合公司化学药小容量注射剂的再注册，对小容量注射剂再注册进行补充研究，公司拟对稳定性场地进行改造并购置相关设备。拟投入资金合计约４００万元。 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 （３）关于审议《昆明制药集团股份有限公司审计监察工作规定》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （４）关于审议《昆明制药集团股份有限公司控、参股公司高级管理人员任期经营管理责任审计实施办法》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （５）关于审议《昆明制药集团股份有限公司控、参股公司经营业绩审计实施办法》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （６）关于审议《昆明制药集团股份有限公司中高级管理者自律规定》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （７）关于审议《昆明制药集团股份有限公司高、中级管理人员在经营活动中的回避规定》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （８）关于审议《昆明制药集团股份有限公司中高层管理人员违纪违规举报办法》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （９）关于审议《昆明制药集团股份有限公司举报奖励实施办法》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）关于审议《昆明制药集团股份有限公司违纪违规处理规定》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１１）关于审议《昆明制药集团股份有限公司中高级管理人员问责规定》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１２）关于审议《昆明制药集团股份有限公司舞弊预防检查汇报制度》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１３）关于审议《昆明制药集团股份有限公司内部控制及全面风险管理办法》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１４）关于审议《昆明制药集团股份有限公司内部控制及企业系统风险评价标准》的议案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１５）关于审议《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》的预案 同意：９票 反对：０票 弃权：０票 全文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 该预案尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 特此公告 昆明制药集团股份有限公司 董事会 ２０１１年９月５日 关于《昆明制药集团股份有限公司 限制性股票激励计划（修订版）》修改的议案 公司２０１０年９月１３日公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过关于《昆明制集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版）（以下简称“股票激励计划”）的议案。现已完成首期授予限制性股票的所有程序，鉴于部分条款执行的可操作性需要进一步完善、激励对象发生变化等原因，现建议就股票激励计划提出如下修正（详见下表）：
证券代码：６００４２２ 证券简称：昆明制药 编号：临２０１１－３０ 昆明制药集团股份有限公司 六届十二次监事会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于２０１１年８月３１日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司六届十二次监事会议的通知和材料，并于２０１１年９月５日以通讯方式召开。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事６人，实际参加表决６人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议： （１）关于审议《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版）》修改的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （２）关于审议《昆明制药集团股份有限公司审计监察工作规定》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （３）关于审议《昆明制药集团股份有限公司控、参股公司高级管理人员任期经营管理责任审计实施办法》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （４）关于审议《昆明制药集团股份有限公司控、参股公司经营业绩审计实施办法》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （５）关于审议《昆明制药集团股份有限公司中高级管理者自律规定》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （６）关于审议《昆明制药集团股份有限公司高、中级管理人员在经营活动中的回避规定》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （７）关于审议《昆明制药集团股份有限公司中高层管理人员违纪违规举报办法》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （８）关于审议《昆明制药集团股份有限公司举报奖励实施办法》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （９）关于审议《昆明制药集团股份有限公司违纪违规处理规定》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （１０）关于审议《昆明制药集团股份有限公司中高级管理人员问责规定》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （１１）关于审议《昆明制药集团股份有限公司舞弊预防检查汇报制度》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （１２）关于审议《昆明制药集团股份有限公司内部控制及全面风险管理办法》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （１３）关于审议《昆明制药集团股份有限公司内部控制及企业系统风险评价标准》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 （１４）关于审议《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 同意：６票 反对：０票 弃权：０票 特此公告 昆明制药集团股份有限公司 监事会 ２０１１年９月５日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月7日
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