证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2011年8月25日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，于2011年9月5日上午9时以通讯表决、传真会签的方式召开会议。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《科达集团股份有限公司信息披露事务管理制度（2011年修订）》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于设立科达集团股份有限公司泰安分公司的议案》

　　目前公司正在进行山东省泰安市相关水利工程的投标准备，根据当地有关部门的要求，参加当地工程投标的，需在当地设立法人或非法人机构，因此公司需在泰安设立分公司。同时根据公司"巩固原有高速公路建设市场、开发拓展市政水利市场"的战略部署，为积极探索开拓周边市场，经对泰安市场考察调研，认为泰安市后续水利工程项目较多，设立泰安分公司有利于公司水利市场的开发。

　　新设立的泰安分公司不具有法人资格，其人员由公司内部调配派出。该分公司的相关信息如下：

　　名称：科达集团股份有限公司泰安分公司（以工商登记为准）

　　经营场所：山东省泰安市中七里小康楼3区

　　负责人：徐广伟

　　经营范围：泰安市内市政、水利、公路其他相关工程的施工建设。（以工商登记为准）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月七日