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证券代码:600986 股票简称:科达股份 编号:临2011-019 科达集团股份有限公司六届十八次董事会决议公告 2011-09-07 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科达集团股份有限公司(以下简称 "公司")于2011年8月25日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通知,于2011年9月5日上午9时以通讯表决、传真会签的方式召开会议。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真审议,审议通过了以下议案: 一、审议通过了《科达集团股份有限公司信息披露事务管理制度(2011年修订)》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过了《关于设立科达集团股份有限公司泰安分公司的议案》 目前公司正在进行山东省泰安市相关水利工程的投标准备,根据当地有关部门的要求,参加当地工程投标的,需在当地设立法人或非法人机构,因此公司需在泰安设立分公司。同时根据公司"巩固原有高速公路建设市场、开发拓展市政水利市场"的战略部署,为积极探索开拓周边市场,经对泰安市场考察调研,认为泰安市后续水利工程项目较多,设立泰安分公司有利于公司水利市场的开发。 新设立的泰安分公司不具有法人资格,其人员由公司内部调配派出。该分公司的相关信息如下: 名称:科达集团股份有限公司泰安分公司(以工商登记为准) 经营场所:山东省泰安市中七里小康楼3区 负责人:徐广伟 经营范围:泰安市内市政、水利、公路其他相关工程的施工建设。(以工商登记为准) 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 科达集团股份有限公司 董事会 二○一一年九月七日 本版导读:
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