证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９５ 证券简称：豪迈科技 公告编号：２０１１－００９

山东豪迈机械科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知已于２０１１年９月３日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于２０１１年９月６日上午８：００在公司会议室召开，会议应出席董事９人，实际现场出席董事８人，独立董事李志刚以通讯方式参加，公司全体监事、高管列席了会议。共有９位董事通过现场表决、通讯等方式参与会议表决。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司章程修正案》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，公司章程修订案及修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜董事会议事规则＞的议案》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，该规则刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜股东大会议事规则＞的议案》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，该规则刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜独立董事工作制度＞的议案》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜关联交易决策制度＞的议案》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜内部审计制度＞的议案》》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜投资管理制度＞的议案》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜信息披露事务管理制度＞的议案》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜董事会审计委员会年报工作制度＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜总经理工作细则＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜投资者关系管理制度＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜外部信息报送和使用管理制度＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜防范控股股东资金占用制度＞的议案》。

该制度刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二十三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任

内部审计人员的议案》。

同意聘任马德苍先生为内部审计部门负责人，聘任孙旭春女士和董续京女士为公司内部审计工作人员。

二十四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

独立董事津贴的议案》。

同意第二届董事会每位独立董事的津贴为五万元／年，按半年发放。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

二十五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１１年９月２３日召开２０１１年第二次临时股东大会，股东大会召开通知同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一一年九月六日

证券代码：００２５９５ 证券简称：豪迈科技 公告编号：２０１１－０１０

山东豪迈机械科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于２０１１年９月３日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于２０１１年９月６日上午１１：００在公司会议室召开，会议应出席监事３人，实际现场出席监事３人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司章程修正案》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，公司章程修订案及修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜监事会议事规则＞的议案》。

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议，该规则刊登于巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇一一年九月六日

证券代码：００２５９５ 证券简称：豪迈科技 公告编号：２０１１－０１１

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开公司２０１１年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：山东豪迈机械科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会；

（二）会议召集人：山东豪迈机械科技股份有限公司第二届董事会；

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关

于召开山东豪迈机械科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（四）召开时间： ２０１１年９月２３日上午９：００；

（五）会议地点：高密市密水科技工业园豪迈路１号，公司会议室；

（六）召开方式：现场投票表决；

（七）出席对象：

１、 截至２０１１年９月１６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、 公司董事、监事和高级管理人员。

３、 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)、审议《公司章程修正案》

（二）、审议《关于制定＜董事会议事规则＞的议案》

（三）、审议《关于制定＜监事会议事规则＞的议案》

（四）、审议《关于制定＜股东大会议事规则＞的议案》

（五）、审议《关于制定＜独立董事工作制度＞的议案》

（六）、审议《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》

（七）、审议《关于制定＜关联交易决策制度＞的议案》

（八）、审议《关于制定＜募集资金管理办法＞的议案》

（九）、审议《关于制定＜内部审计制度＞的议案》

（十）、审议《关于制定＜投资管理制度＞的议案》

（十一）、审议《关于制定＜信息披露事务管理制度＞的议案》

（十二）、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

上述各项议案的具体内容，请见公司于２０１１年９月７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《山东豪迈机械科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》、《山东豪迈机械科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》等有关公告。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）登记时间：自股权登记日的次日至２０１１年９月２１日（上午８：３０至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）；

（五）登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

（六）登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

四、其他事项

（一）通信地址：山东高密密水科技工业园豪迈路１号；

邮政编码：２６１５００；请在信封注明＂股东大会＂字样

（二）联系人：冯民堂 栾小梅；联系电话：０５３６－２３６１００２ 传真：０５３６－２３６１５３６

（三）电子邮箱：ｈｉｍｉｌｅ＿ｚｑｂ＠ｈｉｍｉｌｅ．ｃｏｍ

（四）费用情况：费用自理

五、备查文件

《山东豪迈机械科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一一年九月六日

附件

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席山东豪迈机械科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 □ 不可以 □

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二Ｏ一一年 月 日