证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会议召开期间，所有议案全部获得股东大会通过；未有增加或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况：

　　1、 现场召开时间：2011年9月6日(二)上午9：30时

　　2、 现场召开地点：漳州灿坤实业有限公司D1阶梯会议室

　　3、 召开方式：现场投票与网络表决相结合

　　4、 召集人 ：公司董事会

　　5、 主持人 ：简德荣董事长

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1、 出席的总体情况：

　　股东(代理人)26人、代表股份520,883,705股、占上市公司有表决权总股份46.83%。

　　2、 社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)23人、代表股份15,708,645股，占公司社会公众股股东表决权股份总数2.59%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东2人、代表股份1,928,201股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.32%。，通过网络投票的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

　　3、 外资股股东出席情况：

　　外资股股东(代理人)26人、代表股份520,883,705股，占公司外资股股东表决权股份总数46.83%。

　　四、提案审议和表决情况：

　　议案：关于房产出租暨关联交易的议案

　　公司的关联股东（FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED、THERMASTER LIMITED、蔡淑惠）在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进行表决。

　　1、 总的表决情况：

　　同意 11,414,212 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100 %；

　　反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0 %

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意 11,414,212 股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 0 %。

　　3、外资股股东的表决情况：

　　同意11,414,212股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 100 %；

　　反对 0 股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 0 %；

　　弃权 0 股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 0 %。

　　4、表决结果：表决通过。

　　五、律师事务所出具的法律意见：

　　本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师许文晋、余洁认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　特此公告！

　　厦门灿坤实业股份有限公司董事会

　　2011年9月6日