证券时报多媒体数字报

2011年9月7日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2011-24号TitlePh

四川金路集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

2011-09-07 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、会议通知情况:本次股东大会召开通知于2011年8月18日发出,并分别刊登于2011年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、召开时间:2011年9月6日(星期二)上午10:30

  3、召开地点:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅

  4、召开方式:现场投票

  5、召集人:四川金路集团股份有限公司董事局

  6、主持人:公司董事长刘汉先生临时因故未能到会,经公司董事推举,会议由公司董事、总裁杨寿军先生主持

  7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份65,855,254股,占公司有表决权总股份的10.81%;公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  《关于发行短期融资债券的议案》

  (1)表决情况:同意65,855,254股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  (2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

  股东大会授权董事局(董事局授权董事长或公司总裁)全权决定并办理与发行短期融资债券相关的事宜,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,决定短期融资债券的发行时机、发行额度、发行期数等,审核、修订、签署及决定发布有关协议、公告及其他一切必要文件。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:四川商信律师事务所

  2、律师姓名:王骏、叶航

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司

  董事局

  二○一一年九月七日

   第A001版:头 版(今日48版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:深 港
   第A006版:机 构
   第A007版:机 构
   第A008版:基 金
   第A009版:信息披露
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:产 经
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第C009版:数 据
   第C010版:信息披露
   第C011版:信息披露
   第C012版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露