证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１１－０１９

福建发展高速公路股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于２０１１年９月６日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事８人，实到董事８人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴庭锵先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了《关于提名董事候选人的议案》，表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

吴庭锵先生自２００９年４月起担任本公司第五届董事会董事、董事长职务，２０１０年１１月起担任福建省高速公路有限责任公司董事长职务。因工作变动，吴庭锵先生请求辞去本公司第五届董事会董事和董事长职务。

公司董事黄晞女士因工作原因，请求辞去公司第五届董事会董事职务。

经公司主要股东推荐和董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄祥谈先生和徐梦先生为第五届董事会董事候选人（简历附后），其任期与公司第五届董事会任期一致，上述提名尚需提请公司股东大会选举。

在公司按照规定程序选举产生新任董事之前，吴庭锵先生将继续履行董事、董事长职责。

董事会决定召开２０１１年第一次临时股东大会选举产生新任董事，临时股东大会通知请阅公司临时公告（公告编号：临２０１１－２１）。

董事候选人简历：

黄祥谈先生：１９６２年１２月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任三明市交通局交通工程管理总站副站长、站长，三明市交通局副局长、党组成员、党组副书记，三明市高速公路有限公司总经理兼任三明京福高速公路有限公司董事长、总经理，福建省高速公路有限责任公司副总经理。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥、福建省高速公路有限责任公司党委副书记、总经理。

徐梦先生：１９６７年１０月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员。现任福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

二〇一一年九月六日

证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１１－０２０

福建发展高速公路股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于２０１１年９月６日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监事７人，实到监事７人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席邱榕木先生主持，经与会监事认真审议，会议表决通过了《关于提名监事候选人的议案》，表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

邱榕木先生自２００９年４月起担任本公司第五届监事会监事、监事会主席职务。邱榕木先生因年龄原因，请求辞去公司监事和监事会主席职务。

经公司主要股东推荐，监事会同意提名黄晞女士为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），其任期与公司第五届监事会任期一致，此项提名尚需提请公司股东大会选举。

在公司按照规定程序选举产生新任监事之前，邱榕木先生将继续履行监事、监事会主席职责。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司监事会

二〇一一年九月六日

附：监事候选人简历

黄晞女士：１９６９年１月出生，大学学历，高级会计师。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长，中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长。现任福建省高速公路有限责任公司财务处处长。

证券代码：６０００３３ 证券简称：福建高速 编号：临２０１１－０２１

福建发展高速公路股份有限公司关于

召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年９月２７日（星期二）上午９：００

●股权登记日：２０１１年９月２３日（星期五）

●会议召开地点：福建省福州市东水路１８号交通综合大楼２６层本公司会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于２０１１年９月２７日召开本公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、召开时间：２０１１年９月２７日（星期二）上午９：００

２、召开地点：福建省福州市东水路１８号交通综合大楼２６层公司会议室

３、召集人：本公司董事会

４、召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

披露情况：

上述议案已经公司五届十七次董事会和五届十三次监事会审议通过，会议决议公告参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本公司网站（ｗｗｗ．ｆｊｇｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年９月７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

三、会议出席对象

１、２０１１年９月２３日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、参会方法

１、法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

２、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

３、拟出席会议的股东请于２０１１年９月２７日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项：

１、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

２、会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部

联系电话：０５９１－８７０７７３６６ 传真：０５９１－８７０７７３６６

通讯地址：福州市东水路１８号福建交通综合大楼２６层

福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：３５０００１

特此通知。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

　　　 二〇一一年九月七日

附件一：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席福建发展高速公路股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

注：授权委托书剪报及复印均有效。