证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１１－０２３

好想你枣业股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于２０１１年８月２５日通过电子邮件向各位董事发出，会议于２０１１年９月４日下午５：００在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集，应出席董事９人，实际出席董事９人（其中委托出席０人，通讯表决１人）。李守宇先生以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长石聚彬先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

１．会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币３０００万元提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行申请人民币３，０００万元贷款以保证方式提供担保，被担保的主债权本金金额３，０００万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的费用。授权公司董事长签署担保合同。同意将本议案提交股东大会审议通过。

详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２５号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

监事会发表意见：同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行申请人民币３，０００万元贷款以保证方式提供担保，同意将本议案提交股东大会审议。

２．会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币５０００万元提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社申请人民币５，０００万元贷款以保证方式提供担保，被担保的主债权本金金额５，０００万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的费用。授权公司董事长签署担保合同。同意将本议案提交股东大会审议通过。

详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２５号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

监事会发表意见：同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社申请人民币５，０００万元贷款以保证方式提供担保。同意将本议案提交股东大会审议。

３． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

同意公司使用超募资金２０，０００万元用于永久性补充流动资金。

同时公司对本次使用部分超募资金补充流动资金事项声明与承诺如下：

（一）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

（二）公司在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２６号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

独立董事发表意见：同意公司使用超募资金２０，０００万元用于永久性补充流动资金。

监事会发表意见：同意公司使用超募资金２０，０００万元用于永久性补充流动资金。

保荐机构发表意见：同意公司使用超募资金２０，０００万元用于永久性补充流动资金。

４． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

同意公司使用闲置募集资金３７，６００万元用于暂时补充公司流动资金，用于购买红枣原料，期限６个月，从２０１１年１０月１５日至２０１２年４月１４日。其中使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的“新郑加工基地年产４４００吨红枣系列产品深加工建设项目”暂时闲置募集资金１６，７００万元；使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的“阿克苏加工基地年产３６００吨红枣系列产品深加工建设项目”暂时闲置募集资金６，１００万元；使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置超募资金１１，０００万元。使用已投入新疆大枣树农林有限公司存放于中国农业银行巴音郭楞兵团支行募集资金专户用于优质红枣种植基地建设的暂时闲置资金２，８００万元。使用已投入新疆好想你创新农业投资有限公司存放于中国农业银行阿克苏分行募集资金专户的暂时闲置资金１，０００万元。同意将本议案提交股东大会审议通过。同时授权公司总经理办理具体事项。

同时公司对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项声明与承诺如下：

（一）没有变相改变募集资金用途；

（二）不会影响募集资金投资计划的正常进行；

（三）单次补充流动资金时间不超过六个月；

（四）单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％；

（五）过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；

（六）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２７号《好想你枣业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事发表意见：同意公司使用闲置募集资金３７，６００万元用于暂时补充公司购枣流动资金，期限６个月。同意将本议案提交股东大会审议。

监事会发表意见：同意公司使用闲置募集资金３７，６００万元用于暂时补充公司购枣流动资金，期限６个月。同意将本议案提交股东大会审议。

保荐机构发表意见：同意公司使用闲置募集资金３７，６００万元用于暂时补充公司购枣流动资金，期限６个月。

５． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于审议“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表、整改计划和保荐代表人核查意见的议案》。

６．会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

同意对公司章程第二十六条进行修改，内容如下：

原第二十六条为：

第二十六条：公司的股份可以依法转让。

修改为：

第二十六条：公司的股份可以依法转让。

公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改此项规定。

同意将本议案提交股东大会审议。

７．会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于审议＜好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度＞的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。制度全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于２０１１年９月２２日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开好想你枣业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２８号《好想你枣业股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１． 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一一年九月六日

证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１１－０２４

好想你枣业股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于２０１１年８月２５日通过电子邮件向各位监事发出，会议于２０１１年９月４日下午５：００在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到监事５人，实到监事５人（其中：委托出席０人，以通讯表决方式出席１人）。监事何超因身体原因未能现场出席，以通讯方式表决。董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席王俊峰先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

１．会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币３０００万元提供担保的议案》。该议案需提交股东大会审议通过。

同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行申请人民币３，０００万元贷款以保证方式提供担保，被担保的主债权本金金额３，０００万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的费用。同意将本议案提交股东大会审议通过。

详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２５号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

２．会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币５０００万元提供担保的议案》。该议案需提交股东大会审议通过。

同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社申请人民币５，０００万元贷款提供以保证方式提供担保，被担保的主债权本金金额５，０００万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的费用。同意将本议案提交股东大会审议通过。

详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２５号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

３． 会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

同意公司使用超募资金２０，０００万元用于永久性补充流动资金。

同时公司对本次使用部分超募资金补充流动资金事项声明与承诺如下：

（一）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

（二）公司在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２６号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

４． 会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该议案需提交股东大会审议通过。

同意公司使用闲置募集资金３７，６００万元用于暂时补充公司流动资金，用于购买红枣原料，期限６个月，从２０１１年１０月１５日至２０１２年４月１４日。其中使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的“新郑加工基地年产４４００吨红枣系列产品深加工建设项目”暂时闲置募集资金１６，７００万元；使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的“阿克苏加工基地年产３６００吨红枣系列产品深加工建设项目”暂时闲置募集资金６，１００万元；使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置超募资金１１，０００万元。使用已投入新疆大枣树农林有限公司存放于中国农业银行巴音郭楞兵团支行募集资金专户用于优质红枣种植基地建设的暂时闲置资金２，８００万元。使用已投入新疆好想你创新农业投资有限公司存放于中国农业银行阿克苏分行募集资金专户的暂时闲置资金１，０００万元。同意将本议案提交股东大会审议通过。

同时公司对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项声明与承诺如下：

（一）没有变相改变募集资金用途；

（二）不会影响募集资金投资计划的正常进行；

（三）单次补充流动资金时间不超过六个月；

（四）单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％；

（五）过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资；

（六）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２７号《好想你枣业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

监事会

二〇一一年九月六日

证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１１－０２５

好想你枣业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月４日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币３０００万元提供担保的议案》和《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币５０００万元提供担保的议案》。

本次担保经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１．被担保人名称：新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司（以下简称“若羌好想你”）

２．成立日期：２００８年５月９日

３．注册地点：若羌县城南３１５国道以南

４．法定代表人：石聚彬

５．注册资本：２，８００万元

６．经营范围：红枣加工、销售、仓储；一般经营项目：红枣种植，红枣技术推广服务。

７．与公司关系：若羌好想你为公司之全资子公司。

８．最近一年又一期的财务指标：

２０１０年底，若羌好想你资产总额４，５６６．４７万元，负债总计２，２４８．８８万元（其中银行贷款总额２，０００万元，流动负债总额２，２０３．８８万元），净资产２，３１７．５９万元，资产负债率４９．２５ ％，２０１０年度营业收入１，１７８．５５万元，利润总额－２６３．８４万元，净利润－２５９．８１万元。（上述财务数据已经天健会计师事务所审计）

２０１１年６月３０日，若羌好想你资产总额３，９１９．２５万元，负债总额１７２８．６４万元（其中银行贷款总额０万元，流动负债总额１，６８６．１４万元），净资产２，１９０．６１万元，资产负债率４４．１１％，２０１１年上半年度，若羌好想你实现营业收入２１６．６６万元，利润总额－１２４．１７万元，净利润－１２６．９８万元。（上述财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司拟为若羌好想你向中国农业银行若羌县支行贷款３，０００万元和若羌县农村信用合作联社贷款５，０００万元以保证方式提供担保，被担保的主债权本金金额分别为３，０００万元和５，０００万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的费用。公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

１．每年９月－１１月是公司主要原料红枣的成熟及收获季节，为保障原料供应，降低采购成本、保证原料品质，公司主要通过公司及下属全资子公司在红枣收获季节集中采购的方式采购原料。若羌好想你申请银行贷款是用于购枣流动资金，且采购的原料大部分销售给公司，以保障公司原料供应。

２．若羌好想你为公司之全资子公司，本次担保事项不会额外增加公司风险。

３．董事会同意公司为若羌好想你向中国农业银行若羌县支行申请人民币３，０００万元贷款和向若羌县农村信用合作联社申请人民币５，０００万元贷款以保证方式提供担保。同意将本议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

若羌好想你为公司之全资子公司，本次担保事项不会额外增加公司风险。因此，我们同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行申请人民币３，０００万元贷款和向若羌县农村信用合作联社申请人民币５，０００万元贷款以保证方式提供担保，同意将本议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及其控股子公司对外提供的担保总额为１３，１３６．００万元，全部为本公司向全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的４７．０８％。无逾期担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

１．《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

２．《好想你枣业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

好想你枣业股份有限公司

董事会

二〇一一年九月六日

证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１１－０２６

好想你枣业股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月４日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金２０，０００万元用于永久补充流动资金。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６３２号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１８６０万股，发行价格为每股４６．００元，已收到募集资金总额为８５５，６００，０００．００元，扣除发行费用４０，８２０，０００．００元后，募集资金净额为８１４，７８０，０００．００元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于２０１１年５月１８日出具的天健验［２０１１］３－２３号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司２００９年度股东大会决议以及公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“新郑加工基地年产４４００吨红枣系列产品深加工建设项目”和“阿克苏加工基地年产３６００吨红枣系列产品深加工建设项目”，项目预计投资总额为２８６，４９９，４００．００元，超募资金为５２８，２８０，６００．００元。

截至２０１１年７月３１日，公司募集资金使用情况为：

１、使用募集资金置换“阿克苏加工基地年产３６００吨红枣系列产品深加工建设项目”预先已投入募集资金投资项目自筹资金３，４２７．５５万元。

２、使用超募资金提前偿还银行短期贷款１９，０００万元。

３、使用超募资金３，０００万元投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司。

４、使用募集资金向新疆好想你创新农业投资有限公司增资２，５００万元。

以上募集资金使用，其中第３项，第４项已由公司募集资金账户转至项目公司专用存款账户，截至２０１１年７月３１日尚未对外支付。截至２０１１年７月３１日，公司尚未使用的募集资金余额（含已结转的利息）总计为５９０，７６０，８９３．１４元，其中超募资金余额（含已结转利息）３０８，４９４，８８０．６３元。

二、公司使用部分超募资金补充性流动资金的计划和必要性

每年９月－１１月是公司主要原料红枣的成熟及收获季节，公司主要通过在红枣收获季节集中采购的方式采购原料用于本年第四季度及下一年前三季度使用。因而公司在采购季节需要大量的采购资金，而非采购季节也有大量的原料需要占用流动资金，加之随着公司业务规模不断扩大，包装及辅料占款、往来占款等项目也会有增加。公司往年基本是依据实际生产需要以及财务稳健性原则，将本年盈利资金用于固定资产建设，而采用抵押贷款、担保公司保证贷款、股东保证贷款、仓单质押贷款等各种借款方式筹集红枣采购资金，需要支付大量的财务费用，也不能完全满足原料需求。根据公司历史财务数据及经营计划测算，若本年红枣采购季到来时，红枣品质及价格符合公司预期，则公司红枣计划采购额含税约为９亿元，加上其他存货及往来款，２０１１年１０月－２０１２年９月，平均占款余额约为５５，０００万元。公司自有资金平均约可满足２５，０００万元。其余需要以短期借款或募集资金补充。考虑到公司原料采购的季节性特点，集中采购季资金缺口更大。

为保证公司本年原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金２０，０００万元永久性补充流动资金。

按照一年期银行基准贷款利率计算，公司使用超募资金２０，０００万元用于永久性补充流动资金，每年将为公司节约财务费用约１，３１２万元。

三、公司承诺

公司对本次使用超募资金２０，０００万元用于补充流动资金事项声明与承诺如下：

（一）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

（二）公司在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、独立董事意见

公司本次使用超募资金２０，０００万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

本次使用超募资金补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

我们同意公司使用超募资金２０，０００万元永久性补充流动资金。

五、监事会意见

同意公司使用超募资金２０，０００万元用于永久性补充流动资金。

六、保荐机构意见

（一）经核查，好想你使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的规定；

（二）好想你本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

（三）好想你最近十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；好想你最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务；

（四）好想你使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金，能起到降低财务费用，提高公司盈利能力，进一步改善公司财务结构的作用，符合全体股东的利益最大化要求；

（五）好想你《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》已经好想你第一届董事会第二十五次会议和好想你第一届监事会第十次会议审议通过，且好想你的独立董事刘孟军、谷秀娟、高歌发表了明确同意的独立意见。由于本次使用闲置资金补充流动资金的金额超过募集资金净额１０％以上，因此尚需股东大会审议（将采取现场和网络投票相结合的表决方式）通过后方能实施。

综上所述，保荐机构认为好想你本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理、合规和必要的，同意好想你本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。

七、备查文件

１．《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

２．《好想你枣业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

３．《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》；

４．《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一一年九月六日

证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１１－０２７

好想你枣业股份有限公司

关于使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月４日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金３７，６００万元暂时补充流动资金。（根据深交所《中小企业板规范运作指引》第２．２．８条规定，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金应当经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，股东大会应当通过网络投票等方式表决。）现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６３２号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１８６０万股，发行价格为每股４６．００元，已收到募集资金总额为８５５，６００，０００．００元，扣除发行费用４０，８２０，０００．００元后，募集资金净额为８１４，７８０，０００．００元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于２０１１年５月１８日出具的天健验［２０１１］３－２３号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司２００９年度股东大会决议以及公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“新郑加工基地年产４４００吨红枣系列产品深加工建设项目”和“阿克苏加工基地年产３６００吨红枣系列产品深加工建设项目”，项目预计投资总额为２８６，４９９，４００．００元，超募资金为５２８，２８０，６００．００元。

截至２０１１年７月３１日，公司募集资金使用情况为：

１、使用募集资金置换“阿克苏加工基地年产３６００吨红枣系列产品深加工建设项目”预先已投入募集资金投资项目自筹资金３，４２７．５５万元。

２、使用超募资金提前偿还银行短期贷款１９，０００万元。

３、使用超募资金３，０００万元投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司。

４、使用募集资金向新疆好想你创新农业投资有限公司增资２，５００万元。

以上募集资金使用，其中第３项，第４项已由公司募集资金账户转至项目公司专用存款账户，截至２０１１年７月３１日尚未对外支付。截至２０１１年７月３１日，公司尚未使用的募集资金余额（含已结转的利息）总计为５９０，７６０，８９３．１４元。

二、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性

每年９月－１１月是公司主要原料红枣的成熟及收获季节，公司主要通过在红枣收获季节集中采购的方式采购原料用于本年第四季度及下一年前三季度使用。根据２０１２年度销售计划及本年采购计划，若本年红枣采购季到来时，红枣品质及价格符合公司预期，则公司计划采购红枣金额含税约为９亿元，加上其他原料、辅料、包装采购及往来占款，扣除公司自有资金及用于永久补充流动资金的超募资金２亿元外，还有约６亿元的资金缺口。

“阿克苏加工基地年产３６００吨红枣系列产品深加工建设项目”在上市前已使用自有资金及固定资产项目贷款先行建设，目前还有一定的贷款资金结余，由于固定资产贷款不能提前归还，为发挥资金效益，后续建设将首先使用剩余固定资产贷款资金实施，预计未来６个月内，先期以投资形式转至该公司募集资金专户的募集资金将有部分闲置。“新郑加工基地年产４４００吨红枣系列产品深加工建设项目”，由于新郑市政府、郑州市政府２０１１年初提出将规划建设“中国红枣综合产业园”，且已经分别将“中国红枣综合产业园”纳入了“十二五”规划的重点工程，郑州市并力争将该产业园纳入省级重点工程，根据郑州市、新郑市政府相关文件，该园区设立在新郑市，计划依托郑州大枣种质园区进行建设，将集中郑州红枣产业相关企业，项目包括古枣树保护区、研发区、育苗基地、原枣交易市场，涵盖枣制品及生产技术、枣文化、展销、冷链仓储、物流，标准化厂房等项目。根据政府相关要求，结合我公司实际情况，我公司正在调研是否将“新郑加工基地年产４，４００吨红枣系列产品深加工建设募投项目”调整到该园区进行易地建设，由于该园区建设尚涉及政府对原有建设规划进行调整、建设用地指标置换等问题，目前暂时还不具备建设条件，暂未开工。根据对项目进度的预期，该项目未来６个月内不会有大规模资金需求。新疆大枣树农林有限公司种植基地建设项目短期内不会进入大规模建设期，预计未来６个月内部分资金处于暂时闲置状态。根据公司建设项目进度及预计付款进度，扣除部分超募资金用于永久补充流动资金的２０，０００万元外，包含预计利息，在２０１１年１０月１５日—２０１２年４月１４日期间，还有约２．７亿元已指定建设项目以及１．１亿元未指定建设项目的闲置募集资金共计约３．８亿元。

为保证公司本年原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金３７，６００万元暂时补充流动资金，用于采购红枣原料，期限２０１１年１０月１５日－２０１２年４月１４日。其中使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的“新郑加工基地年产４４００吨红枣系列产品深加工建设项目”暂时闲置募集资金１６，７００万元；使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的“阿克苏加工基地年产３６００吨红枣系列产品深加工建设项目”暂时闲置募集资金６，１００万元；使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置超募资金１１，０００万元。使用已投入新疆大枣树农林有限公司存放于中国农业银行巴音郭楞兵团支行募集资金专用账户用于优质红枣种植基地建设的暂时闲置资金２，８００万元。使用已投入新疆好想你创新农业投资有限公司存放于中国农业银行阿克苏分行募集资金专户的暂时闲置资金１，０００万元。以上拟暂时补充流动资金的闲置募集资金中已指定建设项目的资金为２６，６００万元，未指定建设项目的资金为１１，０００万元。其他采购资金缺口拟使用银行贷款解决。

使用暂时闲置募集资金补充流动资金用于红枣原料采购，可大大降低公司的财务费用，有利于公司业绩的提升。按照６个月期银行基准贷款利率计算，公司使用闲置募集资金３７，６００万元用于暂时补充流动资金采购红枣原料，将为公司节约财务费用约１，１４６．８０万元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。

随着公司原料消耗及产品销售，公司资金也会逐步回笼，每年第四季度和一季度，也是公司销售旺季和回款旺季。公司募投项目若在募投资金暂时补充流动资金期间有建设资金需求，公司销售回款可以优先归还至募集资金专用账户满足募投项目建设需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行。另外，根据实际采购情况，暂时补充流动资金的闲置募集资金使用若有剩余，公司将及时归还至募集资金专用账户。

三、公司承诺

公司对本次使用闲置募集资金３７，６００万元暂时补充流动资金事项声明与承诺如下：

（一）没有变相改变募集资金用途；

（二）不会影响募集资金投资计划的正常进行；

（三）单次补充流动资金时间不超过六个月；

（四）单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％；

（五）过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资；

（六）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

四、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金３７，６００万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东的利益。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求。

我们同意公司使用闲置募集资金３７，６００万元暂时补充流动资金，使用期限６个月，从２０１１年１０月１５日至２０１２年４月１４日。并同意将本事项提交公司股东大会审议通过。

五、监事会意见

同意公司使用闲置募集资金３７，６００万元用于暂时补充公司流动资金，用于购买红枣原料，期限６个月，从２０１１年１０月１５日至２０１２年４月１４日。同意将本议案提交股东大会审议通过。

六、保荐机构意见

（一）经核查，好想你使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的规定；

（二）好想你本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

（三）好想你最近十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；好想你最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务；

（四）好想你使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金，能起到降低财务费用，提高公司盈利能力，进一步改善公司财务结构的作用，符合全体股东的利益最大化要求；

（五）好想你《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》已经好想你第一届董事会第二十五次会议和好想你第一届监事会第十次会议审议通过，且好想你的独立董事刘孟军、谷秀娟、高歌发表了明确同意的独立意见。由于本次使用闲置资金补充流动资金的金额超过募集资金净额１０％以上，因此尚需股东大会审议（将采取现场和网络投票相结合的表决方式）通过后方能实施。

综上所述，保荐机构认为好想你本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理、合规和必要的，同意好想你本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。

七、备查文件

１．《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

２．《好想你枣业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

３．《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》；

４．《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一一年九月六日

证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１１－０２８

好想你枣业股份有限公司

关于召开２０１１年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于２０１１年９月４日召开，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年９月２２日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１１年第二次临时股东大会。现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会。

２．召集人：公司董事会。《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。

３．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．召开时间：

（１）现场会议：２０１１年９月２２日下午１４：３０；

（２）网络投票时间：

１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为２０１１年９月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

２）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为２０１１年９月２１日下午１５：００至２０１１年９月２２日下午１５：００期间的任意时间。

５．召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）于股权登记日（２０１１年９月１６日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及其他人员。

７．现场会议地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

１．《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币３０００万元提供担保的议案》。

具体内容详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２５号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

２．《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币５０００万元提供担保的议案》。

具体内容详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２５号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

３．《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见２０１１年９月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０２７号《好想你枣业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

４．《关于修改＜公司章程＞的议案》

具体内容详见２０１１年９月６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《好想你枣业股份有限公司关于修改＜公司章程＞的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

５．《关于审议＜好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度＞的议案》

制度全文详见２０１１年９月６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度》。

三、会议登记方法

１．登记时间：２０１１年９月１９日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：００）

股东可以传真方式登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。

２．登记方式：

（１）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件。

（２）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡办理登记手续。

３．登记地点：

郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

４．注意事项：

请在规定的登记时间持相关证件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２５８２

２．投票简称：好想投票

３．投票时间：２０１１年９月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

４．在投票当日，“好想投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５． 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．投票时间

开始时间为２０１１年９月２１日下午１５：００，结束时间为２０１１年９月２２日下午１５：００。

２．股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）取得服务密码

１）申请服务密码

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（２）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０ ／ ２５９１８４８５ ／ ２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（四）网络投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１．会议联系方式

联系人姓名：刘汉超（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）

电话号码：０３７１－６２５８９９６８

传真号码：０３７１－６２５８９９６８

电子邮箱：ｈａｏｘｉａｎｇｎｉ＠ｈａｏｘｉａｎｇｎｉ．ｃｎ

联系地址：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

２．会议会期及费用情况

本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

１．《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

２．《好想你枣业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

董事会

二〇一一年九月六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人加盖公章）：

委托日期： 年 月 日