证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司董事会于２０１１年８月３１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

由于工作失误，投票方式中“投票代码：３６２５２８；投票简称：英飞拓”应该为“投票代码：３６２５２８；投票简称：英飞投票”。特此更正，其他内容不变。

原公告内容：

（２）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：３６２５２８；投票简称：英飞拓

现更改为：

（２）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：３６２５２８；投票简称：英飞投票

由于以上内容的失误给广大投资者造成的不便，本公司深感歉意。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

２０１１年９月６日

附件：

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

３、召开时间

（１）现场会议召开时间：２０１１年９月１５日（星期四）１３：３０——１５：００。

（２）网络投票时间：２０１１年９月１４日——２０１１年９月１５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：２０１１年９月１５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：２０１１年９月１４日１５：００至２０１１年９月１５日１５：００期间的任意时间。

４、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）、网络投票与委托独立董事投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年９月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

１、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：

（１）激励对象的确定依据和范围；

（２）激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量

（３）激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。

（４）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。

（５）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。

（６）股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。

（７）激励计划的调整方法和程序。

（８）股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。

（９）公司与激励对象的权利和义务；

（１０）激励计划的变更、终止及其他事项。

２、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

以上议案均已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于２０１１年８月３１日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取公司监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

三、现场会议登记办法

１、股东登记：（１）、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

（２）、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（３）、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（４）、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

２、登记时间：２０１１年９月８日、９月９日的９：００～１７：００；

３、登记地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）；

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记手续中列明文件的原件到场。

５、联系方式

（１）联系地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室

邮编：５１８１１０

（２）联系电话：０７５５－８６０９６０００

（３）联系传真：０７５５－８６０９８１６６

（４）联系人：刘恺祥 王小素

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年９月１５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（２）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：３６２５２８；投票简称：英飞投票

（３）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

注：议案１含１０个子议案，对１．００进行投票视为对议案１全部子议案进行一次表决；对总议案１００．００进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

⑤确认投票委托完成。

（４）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（５）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票系统的投票程序

（１）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１４日１５：００至２０１１年９月１５日１５：００。

（２）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０发出的，则该服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。如下：

申请数字证书的，可想深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳英飞拓科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”。

②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、其他事项

１、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

２、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

二○一一年九月六日

附件一：

参加会议登记回执

截至２０１１年９月５日，我单位（个人）持有“英飞拓” （００２５２８）股票 股， 拟参加深圳英飞拓科技股份有限公司２０１１年９月１５日召开的２０１１年第二次临时股东大会。

姓 名 ：

身份证号：

通讯地址 ：

联系电话 ：

股东帐号 ：

持股数量 ：

日期：２０１１年 月 日

签署：

附注：

１、 请用正楷书写中文全名，传真至０７５５－８６０９８１６６。

２、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上

法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印

件。

３、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席深圳英飞拓科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被委托人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一一年＿＿＿月＿＿＿日