证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０５９

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月４日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于２０１１年９月６日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于召开２０１１年第五次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见２０１１年９月８日《证券时报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１１年９月８日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０６０

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开２０１１年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年９月６日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开２０１１年第五次临时股东大会的议案》，现将公司２０１１年第五次临时股东大会相关事项公告如下：

一、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：２０１１年９月２３日（星期五）下午２：００，会期半天

三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

四、股权登记日：２０１１年９月２１日

五、会议审议议案：

（一）《董事会关于前次募集资金使用情况报告》

六、出席会议人员：

１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

２、截止２０１１年９月２１日（星期三）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

１、登记时间：２０１１年９月２２日（星期四），上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０；

２、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼二楼证券部办公室；

联系人：方小波、谢海静 联系电话：０５７７－６７３７９１６１

传 真：０５７７－６７３１５９８６转８８９９ 邮政编码：３２５１０５

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年９月２２日上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以９月２２日１７点前到达本公司为准）

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

九、授权委托书格式：见附件

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月８日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

（说明：表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”者作弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。