证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１１－３５

中天城投集团股份有限公司

董事兼总裁辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月５日收到公司董事、执行总裁周力先生递交的书面《辞职报告》。因个人身体原因，周力先生恳请辞去公司第六届董事会董事、执行总裁职务。周力先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，根据公司《章程》等有关规定，周力先生的辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。董事会将尽快提名新的董事候选人提交股东大会审议，同时在公司新的执行总裁未聘任之前，暂由公司董事长罗玉平先生代行公司执行总裁职务。

周力先生担任公司董事、执行总裁期间，工作尽职尽责，勤勤恳恳，任劳任怨，为公司快速发展做出了重大贡献，公司董事会由衷表示感谢，借此感谢周力先生在担任公司董事、执行总裁期间为公司所做的工作！

特此公告

中天城投集团股份有限公司董事会

２０１１年９月６日

证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１１－３６

中天城投第六届董事会第２１次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司第六届董事会第２１次会议于２０１１年９月６日上午１０：００以通讯方式召开，为临时会议；会议通知于２０１１年９月１日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事１１人，实参加会议董事１１人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

１、关于组建贵州文化产业股份有限公司的议案。

审议通过《关于组建贵州文化产业股份有限公司的议案》，同意公司与贵州省文化厅下属贵州省河滨剧场、贵州省话剧团、贵州民族歌舞剧院、贵州省黔剧团、贵州省人民剧场、贵州省杂技团、贵州省朝阳影剧院签署的《贵州文化产业股份有限公司发起人协议》，公司拟以现金３３，２９８．６５万元出资与上述七家单位以实物资产评估出资１４，２０１．３５万元共同组建《贵州文化产业股份有限公司》。拟设立公司基本情况如下：

该公司名称：贵州文化产业股份有限公司（最终名称以工商核准登记为准）

注册资本：注册资本为人民币４７，５００万元，各股东出资及股权比例如下：

注册地址：贵阳市南明区科学路１号。

经营范围：文化产业项目开发及投资、旅游项目开发、印刷制版项目开发、装饰艺术项目开发；文物仿制；古建筑、古文物修缮、修复，美术设计；艺术人才培训；科技开发，文化活动咨询服务；演艺活动的策划、组织；文化艺术生产的创作；文化艺术用品的销售；影像制品的设计；舞台美术装置、服务；群众性文化活动、文艺创作；史料、史志征集活动、街头文化宣传活动的组织；媒体广告代理、设计、制作、发布；路牌、灯箱、布幅广告；企业策划、设计；版权、著作权代理；会议及展览服务、办公服务、技术推广服务；酒店管理。（以工商登记机关核准为准。）

公司将积极参与贵州文化广场建设项目所涉土地的“招拍挂”，不断扩大地产业务中非住宅类产品的占比，开拓文化与地产相结合的新型业务。但能否通过“招拍挂”方式取得贵州文化广场建设项目所涉土地具有不确定性。公司希望以贵州文化广场的文化设施为硬件平台，结合其他股东的文化传承与文化产品创新为软平台，以文产股份公司为运作主体，加强对公司战略规划中核心业务板块之一的文化旅游会展板块的投资与发展力度，培育公司新的增长点。

授权公司董事长代表董事会办理《贵州文化产业股份有限公司发起人协议》事项的相关事宜。

该议案１１票赞成，０票反对，０票弃权。

２、关于参与筑城广场ＢＯＴ项目的议案；

审议通过《关于参与筑城广场ＢＯＴ项目的议案》，同意公司参与筑城广场ＢＯＴ项目建设，并签署《贵阳市筑城广场项目投资－建设－运营－移交协议》，具体内容详见公司公告《中天城投集团股份有限公司关于贵阳市筑城广场ＢＯＴ项目对外投资公告》。

授权公司董事长代表董事会办理《贵阳市筑城广场项目投资－建设－运营－移交协议》事项的相关事宜。

该议案１１票赞成，０票反对，０票弃权。

３、关于ＢＴ模式建设贵阳市规划展览馆的议案。

审议通过《关于ＢＴ模式建设贵阳市规划展览馆的议案》，同意公司ＢＴ模式建设贵阳市规划展览馆。

《贵阳市规划展览馆（博物馆）工程建设—移交－回购合同》由业主方贵阳市城乡规划局（下称“市规划局”）和投资建设方中天城投集团股份有限公司（下称“中天城投”或“公司”），根据中华人民共和国法律、法规和规范性文件，本着平等互利、友好协商的原则，于２０１１年９月６日在中华人民共和国贵州省贵阳市订立。

经贵州省贵阳市人民政府授权，贵阳城乡规划展览馆（博物馆）工程项目的最终项目业主方为市规划局。根据贵阳市人民政府有关会议纪要精神，贵阳城乡规划展览馆按照工程“投资建设—移交—回购”的ＢＴ模式进行，市规划局根据合同约定委托中天城投投资、组织实施建设并移交工程的模式进行建设。中天城投同意按照合同约定投资并组织建设，在贵阳市展览馆工程项目竣工验收合格后移交该工程项目；市规划局同意按照合同约定时间向中天城投支付回购价款。

本项目位于贵州省贵阳市金阳新区林城东路，建筑面积２００００平方米，其中：地上建筑物部分建筑面积约１７０００平方米，地下部分建筑面积约３０００平方米。项目暂定总投资约人民币３．４４亿元（其中土建２亿元，装修及布展１．４４亿元）。本项目投资期限由工程建设期和回购期构成，预计项目竣工时间为２０１１年１２月２８日。回购期是指自回购起始日起至支付完所有回购价款之日止的期间，共计三年，每半年为一个支付期，一共六个支付期。回购方式：自回购起始日开始至回购期结束之前，市规划局按照合同约定每半年一次，按时、足额向公司支付回购价款。若市规划局提前回购，则剩余回购期的回购计划可由市规划局调整，但调整后的回购计划中任一回购点的累计回购本金额不得低于原回购计划该回购点的累计回购本金额。利润预估：由市规划局按照中天城投实际投资建设费用及回购方使用的资金总额计取８％，作为中天城投投资建设本项目的利润。

本协议的履行是在国家对房地产行业实施宏观调控的背景下公司充分发挥己有的地产开发专业团队整合公司现有资源进行的积极投资，有利于拓宽公司投资渠道，培育公司新的经济增长点。本项目是国际会议展览中心的延伸，也是公司城市运营业务的一种新的拓展，使公司能够更多地了解城市功能的发展，并积极参与其中，扩大公司在城市建设领域的影响力。

授权公司董事长代表董事会办理《贵阳市规划展览馆（博物馆）工程建设—移交－回购合同》事项的相关事宜。

该议案１１票赞成，０票反对，０票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会

２０１１年９月６日

证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１１－３７

中天城投集团股份有限公司

关于贵阳市筑城广场ＢＯＴ项目

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

为打造展示贵阳市城市形象的窗口，根据贵阳市委、市政府的决定，在市区核心地段原贵阳市第一中学搬迁后的校址（以下简称“贵阳一中”）及人民广场地块建设贵阳市城市中央生态公园“筑城广场”。经贵阳市人民政府批准，贵阳市人民政府全资子公司贵阳金阳建设投资（集团）有限公司（以下简称“金阳建投”）作为项目的项目法人；中天城投集团股份有限公司（以下简称“中天城投”或“公司”）作为项目的投资方，参与“筑城广场”及地下人防工程、配套设施（含商业、停车场等，其中用于商业经营的约７０００㎡）、附属工程项目（以下简称“筑城广场项目”或“项目”）建设。经公司与金阳建投协商一致，同意将筑城广场项目采用“投资－建设－运营－移交”的ＢＯＴ模式进行合作。２０１１年９月６日，公司与金阳建投签订《贵阳市筑城广场项目投资－建设－运营－移交协议》，项目预计总投资额６．４７亿元人民币。

本投资事项不属关联交易，已经公司第六届董事会第２１次会议审议通过。

　　二、交易对方基本情况介绍

交易对方金阳建投，法定代表人吴军，注册资本８６．２亿元，办公地址贵阳市金阳新区北京西路世纪金源购物中心商务楼５号写字楼。金阳建投前身系贵阳金阳新区开发建设有限公司，是２００１年１０月经贵阳市委、市政府批准成立的国有独资公司，２００９年４月，按照市委八届六次全会关于投融资体制改革的精神组建成立贵阳金阳建设投资（集团）有限公司。金阳建投主要承担金阳新区的城市基础设施和公建项目建设任务，以及投融资、土地一级开发、资产经营、房地产开发、拆迁安置、物业管理、建筑材料销售、城市广告、停车场、加油站等项目的特许经营及城市建设综合开发。

该公司与公司不存在关联关系等。

三、项目概况

１、项目名称：贵阳市筑城广场项目

２、项目用地：贵阳市筑城广场项目位于贵州省贵阳市南明区原贵阳一中及人民广场地块，属城市核心区，规划总用地面积为８７４３３㎡，广场±０．００以下建筑面积６４３２１㎡（最终以规划、国土部门的批准为准），项目用地以划拨方式取得。

３、项目内容：包括地面修建兼具集会、休闲、文化、历史纪念等功能一体的广场，地下建设人防工程、配套设施、附属工程、原人民广场南广场改造及南明河内水景等，具体项目内容以经市规划部门批准的《筑城广场（原贵阳第一中学及人民广场地块）规划设计》为准。其中运营期向公众开放的范围为筑城广场（含南北广场）地面软、硬景等园林、水景、南明河周边沿河步道、人行桥、车行桥以及南明河内水景等。

４、建设期限：２０１１年１２月１５日前，完成向公众开放的范围（即：筑城广场（含南北广场）地面软、硬景等园林、水景、南明河周边沿河步道、以及南明河内水景等）。

５、项目总投资：包括房屋征收补偿费用（不含原贵阳一中教学楼等公产及相应土地）、地上建筑物、构筑物、附属设施拆除、树木移栽、土建工程、园林景观建设等完成筑城广场规划、设计内容的所有投资（含原人民广场南广场改造费用），预计６．４７亿元。

四、协议主要内容

１、协议签署时间：２０１１年９月６日。

２、协议标的：采用“投资－建设－运营－移交”的模式进行投资建设筑城广场项目。

３、协议总投资额：６．４７亿元人民币。

４、运营期限：７０年。

５、协议生效条件和时间：本协议自双方授权代表签字并加盖公章履行双方各自相关程序，并经贵阳市政府批准之日生效。

６、权利和义务主要内容：

《协议》约定，地面园林绿化景观项目竣工验收后，地面软、硬景等园林、水景（地面ＬＥＤ屏幕等配套设施除外）等资产，由金阳建投和公司共同向政府园林绿化部门无偿移交。

经贵阳市政府的批准，金阳建投授予公司独占、排他地享有运营、管理、维护筑城广场项目下列资产的权利：（１）地下负一层、负二层人防工程、配套设施、附属工程；（２）筑城广场地面ＬＥＤ屏幕等配套设施；（３）项目的运营期限为７０年，为自本项目竣工验收备案登记之日或本项目地下设施实际投入运营之日（以两者中条件先成就的起算）起至本协议约定的特许运营、管理、维护资产移交之日止的期间。（４）项目验收合格后，在扣除本项目按规定应建人防工程面积外，项目多建的人防工程面积用于抵扣乙方今后在贵阳市开发建设项目应建人防工程指标；本项目停车场车位指标用于抵减乙方建设的河滨剧场地块贵州文化广场项目车位建设指标。

五、协议对上市公司的影响

本项目是贵阳市生态文明理念的重要实践，是贵阳市生态文明城市建设成果的集中体现，对贵阳市城市发展和城市品位的提升将产生积极而深远的影响。从公司角度来看，在政府控制房价、调整住房供应结构、加强土地控制、信贷控制等一系列宏观调控政策陆续出台且在一定时期内将继续释放政策调控效应以实现对房地产市场进行全面宏观调控的背景下，本协议的履行有利于改善公司经营品种及结构、拓宽公司融资渠道，优化金融环境。在特许经营期内公司可对该协议项下享有运营权的资产设置抵押、质押担保，签订担保协议，向金融机构进行融资，同时《协议》授予公司享有相关资产特别是停车位、户外广告位以及持有性物业等资产的排他性经营权及转让权，随着贵阳市“停车经济”的逐步兴起，城市中心区标志性广告位稀缺性的日益突出，以及持有性物业的运营与增值可给公司带来持续的经济增长，成为公司新的经济增长点。

六、其他相关说明

１、公司将根椐项目情况，按照深圳证券交易所上市规则等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

２、项目ＢＯＴ模式运营周期较长，在项目运营方面存在一定的不确定性。

３、备查文件：《贵阳市筑城广场项目投资－建设－运营－移交协议》。

特此公告。

　　中天城投集团股份有限公司董事会

　　２０１１年９月６日