证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司广东香雪药业有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司广东香雪药业有限公司，注册资本8,000万元人民币，其中：（1）使用超募资金2,800万元人民币现金出资；（2）以公司拥有的评估值为8,601.75万元的实物和无形资产（该资产系公司购买广东清平制药有限公司的部分资产，关于购买该资产情况详见本公司2011年4月7日发布的公告）进行出资，计入注册资本、资本公积分别为5,200万元和3,401.75万元。

　　2011年9月6日，河源市工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》，具体信息如下：

　　名 称：广东香雪药业有限公司

　　住 所：河源市东源大道

　　注 册 号：441600000044104

　　法定代表人姓名：麦镇江

　　注册资本：人民币捌仟万元

　　实收资本：人民币捌仟万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：许可经营项目：片剂（含激素类），硬胶囊剂（含头孢菌素类），小容量注射剂（含抗肿瘤类），冻干粉针剂（含抗肿瘤类），原料药。（以上项目凭有效《药品生产许可证》经营，许可证有效期至2015年12月31日）

　　营业期限： 至长期

　　特此公告。

　　广州市香雪制药股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年九月七日