证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年6月2日召开的第二届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的议案》，并于2011年6月8日与上海航天电源技术有限责任公司（以下简称"航天电源"）原股东正式签署完毕《上海航天电源技术有限责任公司股东增资协议》。（具体内容详见公司2011－026号《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的公告》和2011－028号《对外投资进展公告》，上述公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》）。

　　二．进展公告内容

　　航天电源已于近日就本次增资相关事宜在上海市工商行政管理局闵行分局办理了工商变更登记手续，并取得新换发的《企业法人营业执照》，记载内容如下：

　　1．注册号： 310112000873332

　　2．公司名称：上海航天电源技术有限责任公司

　　3．公司住所：上海市闵行区三鲁公路719 弄58号1幢第一层116室

　　4．注册资本：人民币叁亿肆仟万元

　　实收资本：人民币叁亿肆仟万元

　　5．公司类型： 有限责任公司（国内合资）

　　6．法定代表人： 杨玉光

　　7．经营范围： 动力、便携、储能电源系统设计、集成和销售，电源测试，电源配件和原材料销售，电源相关技术研究、咨询、转让、投资，锂电池的生产、销售（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务。

　　8．营业期限：2009年2月24日至2029年2月23日

　　三．备查文件

　　航天电源《企业法人营业执照》

　　特此公告。

　　四川天齐锂业股份有限公司董事会

　　二○一一年九月八日