证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、现场会议召开时间:2011年9月23日(星期五)下午2:00整

　　2、网络投票时间:2011年9月22日至2011年9月23日

　　其中:通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为:2011年9月23日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月22日15:00至9月23日15:00。

　　3、股权登记日:2011年9月16日

　　4、现场会议召开地点:浙江震元股份有限公司七楼会议室(绍兴市解放北路289号)

　　5、召集人:浙江震元股份有限公司董事会

　　6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

　　7、参加会议人员:(1)凡在2011年9月16日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东可以书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。(2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师;(3)其他有关人员。

　　二、会议审议事项

　　(一)提案名称

　　1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

　　2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　2.02 发行方式

　　2.03 发行数量

　　2.04 发行对象及认购方式

　　2.05 发行价格及定价原则

　　2.06 限售期安排

　　2.07 上市地点

　　2.08 募集资金数额及用途

　　2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

　　2.10 本次发行决议的有效期

　　3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

　　4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

　　5.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案;

　　6.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的资产转让合同》的议案;

　　7.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;

　　8.关于本次非公开发行部分募集资金投资项目涉及关联交易的议案;

　　9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案;

　　10.关于修改公司章程有关条款的议案;

　　以上议案详细内容见2011年8月6日、8月20日刊载在巨潮资讯网和《证券时报》的七届二次董事会决议公告和七届三次董事会决议公告。

　　(二)说明事项:本次股东大会第2项的第4小项、第8小项,第3、5、6、7、8项提案涉及公司关联交易,关联股东需回避表决。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有股东本人的授权委托书和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间:2011年9月19日——2011年9月21日

　　(上午8∶00—11∶00 下午2∶00—5∶00)

　　3、登记地点:浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　(一)采用深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为:2011年9月23日9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、本次股东大会的投票代码是:360705;投票简称是:震元投票

　　3、股东投票的具体程序是

　　(1)买卖方向为买入投票

　　■

　　(2)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

　　(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

　　■

　　(4)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案10中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案10中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案10中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

　　(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

　　(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

　　(二)采用互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年9月22日下午3:00,结束时间为2011年9月23日下午3:00。

　　2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　(三)投票注意事项

　　1、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

　　2、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

　　五、其他事项

　　1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

　　2、联系人:周黔莉、蔡国权 电话:0575-85144161 传真:0575-85148805

　　地址:浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室 邮编:312000

　　特此公告。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月七日

　　附:

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并授权其代表本人(本单位)行使表决权。

　　一、委托人姓名(单位名称):

　　委托人身份证号码(单位注册号):

　　委托人持股数: 委托人股东帐号:

　　二、受托人姓名: 受托人身份证号码:

　　三、经委托人授权,受托人有以下表决权:

　　1、对公告所列的第 条事项投同意票;

　　2、对公告所列的第 条事项投反对票;

　　3、对公告所列的第 条事项投弃权票;

　　4、对可能纳入的临时议案 权行使表决权。

　　备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。

　　本委托书有效期限自2011年 月 日至2011年 月 日。

　　委托人签名(单位公章): 受托人签名:

　　签署日期:2011年 月 日