证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决议，现将公司２０１１年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

（一）会议有关事项

１、会议召开时间

现场会议：２０１１年９月２３日下午１４：３０

网络投票：２０１１年９月２３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００

２、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区邮科院路８８号烽火科技大厦四楼一号会议厅

３、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作（详见附件一）。

（二）会议议题

１、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

２、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

３、逐项审议《关于公司２０１１年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》

（１）本次发行股票的种类和面值

（２）发行方式

（３）发行对象及其认购方式

（４）发行数量

（５）发行价格或定价原则

（６）本次发行股票的锁定期

（７）本次募集资金的数量上限及用途

（８）本次发行股票的上市地

（９）本次发行前的滚存利润安排

（１０）本次发行决议的有效期

４、审议《关于公司２０１１年度非公开发行股票预案的议案》

５、审议《关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》

６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司２０１１年度非公开发行股票相关事宜的议案》

７、逐项审议《关于公司２０１１年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

（１）分组传送网设备（ＰＴＮ）产业化项目

（２）新一代光传送网设备（ＯＴＮ）产业化项目

（３）ＦＴＴｘ光纤分配网（ＯＤＮ）系列产品项目

（４）家庭网关系列产品项目

（５）光传送网安全审计系统项目

（６）光通信研发中心建设

（三）会议出席对象

１、截至２０１１年９月１９日（星期一）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

（四）投票规则

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（五）现场会议参加办法

截至２０１１年９月１９日（星期一）（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

现场会议登记手续：凡符合上述条件的公司股东须持如下资料办理股权登记：

个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件；委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股票帐户卡；

国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）。

异地股东可用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。

登记时间：２０１１年９月２１日上午９：００－１２：００、下午１３：００－１７：００；异地股东可于２０１１年９月２１日１７：００前采取信函或传真方式登记。

登记地址：武汉市洪山区关东科技园东信路６号烽火通信科技股份有限公司行政办公楼二楼董事会秘书处。

（六）联系方式：电话０２７－８７６９３８８５、传真０２７－８７６９１７０４，联系人程慧芳。

附件一：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

２、表决议案

３、表决意见

４、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

股权登记日持有“烽火通信”股票的投资者，对公司提交的第三个议案《关于公司２０１１年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的《发行数量》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

三、投票注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

２、在议案三中，申报价格３．００元代表议案三项下的全部１０个子项，对议案三中各子项议案的表决申报优先于对议案组三的表决申报；在议案七中，申报价格７．００元代表议案七项下的全部６个子项，对议案七中各子项议案的表决申报优先于对议案组七的表决申报。

３、申报价格９９．００元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

４、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

烽火通信科技股份有限公司董事会

二○一一年九月八日

附件二：

授权委托书

本人／本单位作为烽火通信科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生／女士在下述授权范围内代表本人／本单位出席烽火通信科技股份有限公司二Ｏ一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人情况

１、委托人姓名：

２、委托人身份证号：

３、委托人股东账号：

４、委托人持股数：

二、受托人情况

１、受托人姓名：

２、受托人身份证号：

三、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

１、对本次股东大会第 项议题投赞成票；

２、对本次股东大会第 项议题投反对票；

３、对本次股东大会第 项议题投弃权票。

备注：委托人对上述议题不作具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期：

二○一一年 月 日

（本授权委托书原件及复印件均为有效）