证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2011年第三次临时股东大会于2011年9月7日上午9时在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份68,062,341股，占公司总股本的41.26%。

　　本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

　　二、议案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》

　　表决结果：同意68,062,341股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市天银律师事务所朱振武律师、蔡厚明律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）

　　四、备查文件

　　1、安徽鑫龙电器股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《关于安徽鑫龙电器股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

　　二○一一年九月七日