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证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号: 2011-049号 广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 2011-09-08 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2011年9月7日上午10:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年8月26日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持,公司独立董事石本仁先生、张华先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议: 一、审议通过了《关于中小企业板上市公司内控规则落实自查表的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于内控规则的整改计划的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 四、备查文件 1、与会董事签字盖章的第三届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 广州御银科技股份有限公司 董 事 会 2011年9月7日 本版导读:
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