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证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2011-26 深圳市特发信息股份有限公司董事会四届二十六次会议决议公告 2011-09-08 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2011年9月6日,董事会在公司五楼会议室召开了四届二十六次会议。本次会议通知已按规定以书面送达及电子邮件方式发至全体董事。应到董事11人,实到董事10人。董事常琦先生因公未能出席会议,授权董事宗庆生先生代行表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主持。董事会通过认真审议议案并表决,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,作出如下决议: 1、同意公司向东莞分公司光缆事业部扩产计划的固定资产部分投入2120万元。 2、同意撤销公司室内缆事业部和自动化事业部。 特此公告 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 二〇一一年九月八日 本版导读:
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