证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2011年9月7日上午9:30

　　（2）会议召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

　　（3）会议召开方式：现场记名投票表决方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长李良光先生

　　（6）会议召开合法、合规性：

　　本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表公司有表决权的股份 10,617.90万股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的66.3619%。公司董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师等亦列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　1、《关于修订公司章程的议案》

　　赞成股数为106,179,000股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　会议审议并表决通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　赞成股数为106,179,000股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　会议审议并表决通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　赞成股数为106,179,000股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　会议审议并表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　赞成股数为106,179,000股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　会议审议并表决通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　赞成股数为106,179,000股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　会议审议并表决通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　6、《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》

　　赞成股数为106,179,000股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　会议审议并表决通过了《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》。

　　7、《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　赞成股数为106,179,000股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　会议审议并表决通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

　　8、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

　　赞成股数为106,179,000股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　会议审议并表决通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

　　9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　赞成股数为106,179,000股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　会议审议并表决通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

　　10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　赞成股数为106,179,000股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　会议审议并表决通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　11、《关于制定<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》

　　赞成股数为106,179,000股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　会议审议并表决通过了《关于制定<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司聘请的北京市国枫律师事务所赵梦律师、贾春雷律师现场见证并出具国枫律股字[2011]142号《关于福建海源自动化机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《福建海源自动化机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》。

　　2、《北京市国枫律师事务所关于福建海源自动化机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建海源自动化机械股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月八日