证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为２３０，９７８股，占公司已发行股份总数８７３３７万股（含２５７９５万股Ｈ股）的０．０２６４５％。

２、本次限售股份可上市流通日期为２０１１年９月１３日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革方案要点：

东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）流通股股东每持有１０股流通股将获得非流通股股东支付的２．５股对价股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

２、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期：

２００６年４月２６日，公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

３、股权分置改革方案实施日：２００６年５月１６日

二、本次可上市限售流通股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次解除股份限售安排

１、本次限售股份可上市流通日期为２０１１年９月１３日；

２、本次可上市流通股份的总数为２３０，９７８股，占公司已发行股份总数８７３３７万股（含２５７９５万股Ｈ股）的０．０２６４５％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，德邦证券的结论性核查意见为：本次申请限售股上市流通的股东李金钟、陈乐一已偿还新东北电气投资有限公司在公司股权分置改革中为其垫付的对价，其申请有限售条件的流通股上市流通将不影响新东北电气投资有限公司在股权分置改革中所做的相关承诺，本次李金钟、陈乐一申请所持限售股上市流通符合解除限售的条件。

七、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

八、备查文件

１、解除股份限售申请表；

２、保荐机构核查意见书。

东北电气发展股份有限公司

董事会

二〇一一年九月七日